“杀洋盘”电诈数额该如何认定?
近日,河南省新密市人民检察院依法引导公安机关对一起电信网络诈骗案进行侦查时,涉案数额的相关证据从200余万元固定至近5000万元。2022年7月,郑州市公安机关相关部门捕捉到新密市曲梁镇一出租屋内有异常现象,遂指令新密市公安机关前往现场查看,意外发现此处潜藏着一个涉嫌电信诈骗的团伙。原来,2022年2月,杨某、刘...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列...
内审发现职务侵占案后,报案流程实务解析
如果侵占金额低于3万元,公安机关立案的可能性就较低。所以公司在决定是否报案处理时,务必要确保案件符合上述标准,才能顺利进入报案环节。02报案流程1、首先收集证据。内审部门要整理出与案件相关的职务侵占的证据,例如聊天记录、邮件、转账记录、相关人员供述、访谈记录等,对于证明职务侵占越有利的线索越要清楚和详细...
遗失财物多少金额可以报案
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行...
淮安王某,太可恶了!|盗窃|法院|张倩|淮安市|大运河|县检察院|电信...
因犯罪数额的认定直接影响量刑档次的变化,公安机关邀请涟水县检察院提前介入。承办检察官张倩建议侦查人员从两方面调取证据,一方面调取保险公司打款记录、老杨的取款记录,与老杨的邻居等相关人员进行谈话,查实老杨有无虚报财产损失的可能;另一方面向王某的亲友了解其经济状况、案发前后的开支情况,并全面梳理王某名下的银行...
追回不翼而飞的16.7万元江苏涟水:查清虚假陈述原因并及时追赃挽损
因犯罪数额的认定直接影响量刑档次的变化,公安机关邀请涟水县检察院提前介入(www.e993.com)2024年7月11日。承办检察官张倩建议侦查人员从两方面调取证据,一方面调取保险公司打款记录、老杨的取款记录,与老杨的邻居等相关人员进行谈话,查实老杨有无虚报财产损失的可能;另一方面向王某的亲友了解其经济状况、案发前后的开支情况,并全面梳理王某名下的银行...
追回不翼而飞的16.7万元
因犯罪数额的认定直接影响量刑档次的变化,公安机关邀请涟水县检察院提前介入。承办检察官张倩建议侦查人员从两方面调取证据,一方面调取保险公司打款记录、老杨的取款记录,与老杨的邻居等相关人员进行谈话,查实老杨有无虚报财产损失的可能;另一方面向王某的亲友了解其经济状况、案发前后的开支情况,并全面梳理王某名下的银行...
江苏涟水:查清虚假陈述原因并及时追赃挽损
因犯罪数额的认定直接影响量刑档次的变化,公安机关邀请涟水县检察院提前介入。承办检察官张倩建议侦查人员从两方面调取证据,一方面调取保险公司打款记录、老杨的取款记录,与老杨的邻居等相关人员进行谈话,查实老杨有无虚报财产损失的可能;另一方面向王某的亲友了解其经济状况、案发前后的开支情况,并全面梳理王某名下的银行...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
本案中,检察机关通过对电子数据、第三方支付平台交易记录等客观性证据的审查,全面查明案件事实,追加认定未报案被害人17人,补充认定犯罪金额共计人民币60余万元。向公安机关移送漏犯线索,积极引导侦查,以信用卡诈骗罪另案追诉其他办卡“黑中介”。(二)多措并举追赃挽损,积极维护被害人合法权益...
涟水这位王某,太可恶了!
因犯罪数额的认定直接影响量刑档次的变化,公安机关邀请涟水县检察院提前介入。承办检察官张倩建议侦查人员从两方面调取证据,一方面调取保险公司打款记录、老杨的取款记录,与老杨的邻居等相关人员进行谈话,查实老杨有无虚报财产损失的可能;另一方面向王某的亲友了解其经济状况、案发前后的开支情况,并全面梳理王某名下的银行...