人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。”该条款中的“案发”应如何理解,实务中主要存在两种观点。一种观点认为应采“立案说”,即该条款中“案发”应理解为公安机关立案时间。主要理由是:...

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

“集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的‘其他严重情节’。“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人...

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?

犯非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。犯集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

因此,在诈骗数额难以认定但被害人损失数额可以认定的情况下,应以被害人损失数额认定诈骗数额。例如2000年《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的……以诈骗罪定罪处罚。”据此,可以将电信...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

财联社记者查询发现，上述罚单背后其实并不简单，实际涉及一宗集资诈骗案件(www.e993.com)2024年11月22日。相关文书显示，古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前正在服刑。非法集资19年金额9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显，古力巴哈尔·米吉提，时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

为充分体现从严惩处集资诈骗犯罪的立法精神,修改后《解释》保持原规定的入罪数额标准不变,同时将原第三档“数额特别巨大”(100万元)作为修改后第二档“数额巨大”的标准,保持案件量刑相对平稳。其三,增加规定了“数额+情节”标准。修改后《解释》第八条第二款规定了“其他严重情节”的“数额+情节”的认定标准,将...

论诈骗数额认定与成本扣除

理论上,诈骗犯罪既遂以后、案发前归还的数额,属于退赃数额,原则上不能从诈骗数额中扣减,退赃情况作为量刑情节考量。但诈骗犯罪有其特殊性,尤其是案发前主动归还和以后次诈骗的财物偿还前次诈骗的情形,往往难以证明行为人对于案发前已经归还的部分具有非法占有目的,故从有利于被告人角度,对案发前归还的财物数额一般应从...

重庆一女子非法集资高达2亿获刑十三年

其以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,造成集资人实际损失数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。法院依据姚某的具体量刑情节,遂作出前述判决。