攸县农商银行:警银携手共筑金融防线,拦截异常取现尽显担当

上午11点左右，客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款业务，需要取现4万元，柜台询问客户取现用途，客户自述为其丈夫做生意的资金往来，客户扫断卡先锋码结果并无异常，柜员在再次核实信息过程中却发现了异常，账户存在快进快出且客户不认识交易对手。支行工作人员随即要求客户提供金额来源记录，发现...

大额取款难?记者实地调查广州多家银行:大额取款多需预约、询问用途

不过,有部分银行表示,尽管取款5万元以上需要预约,但并非硬性要求,如果当天网点现金储备充足则可以随时大额取款。广州银行海珠区某网点工作人员表示,如果当天急需现金,可以带上身份证和银行卡前往网点取款,目前网点还有现金库存。“不过,以后如果取款5万元以上,还是建议提前1个工作日预约。”该工作人员说道。对此,有银行人...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在河南省洛阳市，某农商行一支行工作人员表示，由于银行库存现金有限，如果储户取款超过5万元（包括5万元），需要提前预约。“取得多的话，我们需要提前一天预约，比如取个10万、20万、50万，我们需要从总行那边调款过来。”在河南省信阳市，某农村信用社工作人员称，取款5万元以上需要提前预约。当记者以储户身份表示...

井陉农商银行成功拦截一起网络诈骗_河北新闻网

7月31日,井陉农商银行方岭支行成功拦截一起网络诈骗,帮助客户避免损失3万元。当日上午,客户张女士来到井陉农商银行方岭支行要求将两张未到期的定期存单提前支取存入银行卡内,经办柜员提醒客户提前支取将损失较多利息,并询问其取款用途。张女士表示取款是借给侄子作大学学费,因距离大学开学时间尚早,出于职业敏感,柜员感...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

该工作人员补充,即使是现在提现,也得预约了才能取出去。“5万以上就得预约了。现在就是打击诈骗,所以我们得给公安局报备一下,报备完之后就可以取了。5万以上,几乎都得报备。”在同处宽城区的长春发展农商银行一支行,其工作人员表示:“5万以内,我们就是问好用途,只要是正常的用途,我们这边系统没提示相关的异常...

大额取款多需预约、询问用途

银行大额取款会被询问用途等信息调查中,多家银行要求客户在柜台提取5万元以上的现金时,必须出示有效的身份证件(www.e993.com)2024年11月6日。广州农商行某网点的工作人员甚至建议,5万元以下的存款最好也带上身份证,“以防系统有要求”。除了核对身份,银行还会对取款用途、交易信息进行询问核实。6月19日,记者来到建设银行海珠区一支行进行8万元...

社保卡领退休金比存折更方便 每月前两笔跨行领取业务免手续费

还为市民准备了政策“福利包”：免收本行社保卡持卡人办理涉及社保卡金融功能激活、挂失、小额管理费、余额变动提醒、年费、动账短信费等业务费用；免除同行异地存取现、转账等业务手续费；每月为持卡人垫付前两笔跨行取款(含异地跨行取款)手续费，每笔取款金额不超过每日取款限额(银行ATM机)；免费配发对账簿。

银行卡取款或转账为何会被限额?

若在ATM取款,招行称,一卡通(储蓄卡)境内ATM取款无笔数限制,每卡每天最高限额为2万元,单笔限额以机器显示为准。天津银行则表示,由于柜台现金库存有限,如您取款金额等于或大于5万元,请您提前一个工作日下午两点之前通过电话或柜面方式联系网点进行预约。若在ATM取款,借记卡ATM机单笔取款限额为5000元,单日取款上限为...

银行每天交易限额5000元?网友:买个手机都不够

银行每天交易限额5000元?网友:买个手机都不够银行卡非柜面所有渠道交易限制上限5000元,就意味着,若不去银行柜台,客户无论使用手机银行、网上银行、自动取款机、商场餐馆刷卡(POS)机,还是支付宝、微信等进行支付时,一天交易金额累计均不能超过5000元。对此有不少市民表示无法接受,想买个手机都不够付。

多家银行公告:非柜面交易调整限额,有银行单日限额5000元以下

近日,部分银行对非柜面渠道支付交易限额进行了调整。青岛银行、大连银行等多家银行相继发布公告,降低部分个人账户非柜面渠道的支付总限额。其中,青岛银行将部分个人账户单日限额调整为5000元以下。专家表示,这是银行账户防控工作的一种重要方式。非柜面渠道大额交易较