领取“扶贫款”?小心掉入洗钱骗局

近日,不法分子以发放“147万元专项扶贫资金”为由,要求领钱人员用自己的银行卡将指定款项取出,再存入指定银行卡,完成“账户包装”,以领钱。对此,乐山沐川公安发布提醒:别信,这是一种新型骗局,如果按不法分子的要求操作,则涉嫌参与“洗钱”,已有人中招。骗子发“红头文件”“群友”分享领取截图8月初,沐川居...

“跑分”洗钱银行卡被冻结,他竟找民警帮忙解冻……

“我不知道怎么回事,银行卡就被冻结了,银行说只有你们警察出具材料,才能帮我解冻。”日前,20多岁男子卿某来到渝中区公安分局石油路派出所向民警“求助”。一般只有涉案银行卡才会被冻结,面对不同寻常的要求,民警马上警觉起来,怀疑男子可能涉嫌提供银行卡帮助网络信息犯罪活动,于是一边查看银行卡资金流水,一边详细询问卡...

自投罗网!涉嫌洗钱男子求助民警解冻银行卡被抓

“我不知道怎么回事,银行卡就被冻结了,银行说只有你们警察出具材料,才能帮我解冻。”近日20多岁的卿某独自来到石油路派出所一脸无辜向民警“求助”一般只有涉案银行卡才会被冻结,面对不同寻常的要求,民警马上警觉起来,怀疑男子可能涉嫌提供银行卡帮助网络信息犯罪活动,于是一边查看银行卡资金流水,一边详细询问卡...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...

【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!

第四步,联系冻结单位第五步,配合办理手续第六步,申诉控告信访文章链接:解除涉案账户操作指南四步法!“涉案账户”,系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,有的会标注为“两卡名单”或“涉诈名单”或“公安部总对总管控名单”等。如果被纳入涉案账户,所产生的影响是非常大的,那么,到底...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师，建议我不要退还（钱），只要证明自己不涉案，就能解冻(www.e993.com)2024年11月28日。”宋先生说，因为（被冻结）银行卡是自己的主卡，为了尽快恢复使用，他不得不进行“退赃”，还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此，宋先生还是很庆幸，“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到，宋先生所在160多人的冻卡交流群中，...

断卡行动大背景下,你银行卡被非柜风控的原因是什么和如何解决?

⑤银行卡的异地冻结的账户,这种涉案账户有些银行会再给你上一套风控,哪怕你司法冻结解除后,银行的风控还是不会让你正常使用,有钱不让你取走。被非柜无法是上面几种原因,其中③④⑤的被非柜都属于涉及交易异常的非柜,你要处理起来的话就需要有一定的实战经验了...

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

张女士按照对方的引导在银行柜台上取钱想要继续转账时,接到了公安机关打来的电话,张女士才知道自己成了“电诈帮凶”,对方给自己转的钱竟是诈骗赃款,想要通过张女士的银行卡进行洗钱。之后张女士也因为提供自己的银行卡转移涉诈资金而受到行政处罚。出借银行卡贷款未得反被冻结...

农信用卡逾期冻结怎么办?详解解决办法与流程

农业银行有逾期被冻结无法转账的情况出现时,客户可以采取以下措来解决问题。1.了解冻结原因:首先需要向农业银行咨询冻结的原因,了解具体的情况。可能的原因包括逾期还款、涉嫌资金洗钱等。根据具体情况来制定解决方案。2.与银行进行沟通:与农业银行的相关部门或经理取得联系,解释自己的一般情况,说明逾期还款的原因,并表...

【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗

冒充公检法为何总能骗人?如果对方要你配合调查,或帮你追赃,你会怎么办呢?1.冒充辖区民警要你配合调查陈老退休后一直在家静养,这天忽然接到陌生电话,对方自称是辖区的民警,还发来了办公环境和“警官证”图片,随后说陈老先生的银行卡涉嫌洗钱案,需要他配合调查,洗清嫌疑。