如果银行询问你取钱用途,建议这样回答,可以避免不必要的麻烦
银行必须严格审核大额现金交易,识别可疑交易,询问资金用途是客户身份识别制度的一部分,很多案例印证了反洗钱工作的必要性。不少犯罪团伙利用个人银行账户频繁提取现金、转移资金,试图逃避监管。2020年,中国因反洗钱工作不到位、未尽到客户身份识别等法定义务,对多家银行进行了处罚。银行不会故意询问取款用途,但不得不...
证券日报 - 上海银行股份有限公司 2024年第一季度报告
其中,英国子公司SantanderUKPlc可全额占用桑坦德银行授信额度,德国子公司SantanderConsumerBankAG可全额占用桑坦德银行除债券投资额度外的授信额度。桑坦德银行为持有公司5%以上股份的主要股东,因此属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方;SantanderUKPlc和SantanderConsumerBankAG为桑坦德银行的子公司,属于公司...
嘉益股份: 浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换...
????在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公??司应当采取现金方式分配股利;若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资??产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体??股东整体利益时,可以在符合公司现金分红政策的前提下,制定股票股利分配预案。????公司当...
葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换...
????(2)重大投资或重大现金支出是指公司当年累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的??10%。方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的??10%。独立董事和监事的意见,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,坚持现金分红为主这一基本原则,在每年现金分...
02316_中级财务会计(一)
19、采用备抵法核算坏账准备,已核销的坏账又重新收回时,应贷记()账户。正确选项1.坏账准备(V)20、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,按月计提折旧时,应借记()正确选项1.其他业务成本(V)21、采用年数总和法对固定资产计提折旧。原价10000元,预计使用年限5年,预计残值500元,该项资产第2年应提折...
鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)
56、信用衍生品:指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则,专门用于管理信用风险的信用衍生工具57、信用保护买方:亦称信用保护购买方,指接受信用风险保护的一方58、信用保护卖方:亦称信用保护提供方,指提供信用风险保护的一方59、名义本金:亦称交易名义本金,指为信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付和结算...
网商银行暂停支付宝提现 支付业务便捷性不受影响
近日,网商银行一则公告引发广泛关注。公告称,2022年4月21日起,网商银行逐步暂停支付宝余额提现或转入网商银行Ⅱ类账户相关业务,同时网商银行Ⅱ类账户仅支持本人绑定银行账户转入。根据网商银行建议,如用户有资金希望转入网商银行,可先将支付宝余额提现到本人的其他银行卡,再通过银行转账转入网商银行账户。
因外汇储备短缺 蒙古国多家商业银行暂停外币提现业务
因外汇储备短缺蒙古国多家商业银行暂停外币提现业务主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>每经AI快讯,鉴于最近半个月以来蒙古国外汇储备出现短缺,图格里克持续贬值,日前,该国各家商业银行陆续暂停为客户办理美元、欧元和人民币等主要国际流通外币现金提取业务,只允许客户办理小额外汇转账业务。
银行在办理存单业务中应负何责任
另一种意见认为,原告在办理存款手续后,丢失身份证未及时挂失,且“他人”是利用原告的密码和身份证办理挂失和提取现金的,因此,原告应自行承担存款被冒领的损失,银行不应负赔偿责任。最后,法院采纳了第一种意见,判决被告某银行赔偿原告钱晓45000元。对于原告的其他诉求不予支持。
烟台银行本票业务开通 首日金额89万余元
持票人应填写进账单与银行本票一并提交给开户银行,在银行本票“向银行提示付款签章”处签章,加盖预留银行印签,如果是个人的还需提交身份证复印件,留存备查。六、银行本票超过提示付款期限或其他原因要求付款、退款时,如何处理1、超过提示付款期限的银行本票,持票人应向出票银行出具证明,提供本人身份证件或单位证明,...