“‘虚拟币’投资+上门取现”?警方:警惕电诈手法翻新!

近期，诈骗分子翻新作案手法，线上诈骗、线下取款，通过“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合模式进行诈骗。以各种理由要求受害人到银行取款或购买实物黄金，再由取现团伙伪装成“币商”上门骗取钱款、黄金，转移洗白赃款。日前，市公安局刑侦总队组织武清分局成功打掉一个伪装成“币商”，上门向被害人收取现金的团伙，破获...

炒虚拟货币还有人线下取钱,青岛警方提醒市民注意最新诈骗模式

充值方式改为购买虚拟币，但又称有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易冻结银行卡，改为线下安排专人到其家中或指定地点取现金。警方提醒，在与网友或熟人交流时，如涉及投资交易，务必通过正规渠道核实平台真实性，切勿盲目取现交易，凡是接到熟人、亲戚朋友等要求金钱交易的信息时，务必通过电话或当面核实确认，凡是...

涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前,涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌...

男子委托同事购买虚拟货币因网站关停取不出,状告同事承担损失

陈先生委托同事许先生购买虚拟货币，未料购买虚拟货币的网站被关闭，钱无法取出来。陈先生一纸诉状将许先生告上了法庭，要求其承担自己的投资损失。日前，经法院审理，驳回了陈先生的诉讼请求。2020年，陈先生开始尝试投资虚拟货币，得知同事许先生有关系在境外投资且承诺保本保息后，基于对许先生的信任，他通过转账、...

境外犯罪嫌疑人利用虚拟币转移赃款 涉案8亿元

后吕某会同陈某等人,利用虚拟币交易平台,协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币,从而将资金转移至境外,涉案金额约8亿余元。同时,警方查明该团伙曾为多起电信网络诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。警方提示,广大群众应提高反洗钱意识,切勿使用个人银行账户接收陌生人资金,不出借、出租自己的身份...

听信假军官“男友”投资建议,女子欲用百万现金买虚拟币被警方劝止

经审讯,贺某、蒋某受老乡雇佣,做“线下取款”的工作,并提供日结工资和吃住行开销(www.e993.com)2024年11月5日。8月27日,贺某接收到位于松江区的“线下取款”订单后,要求朱女士先行添加其微信,并进行一番虚拟币的行内交易话术,而后要求朱女士发送虚拟币收款地址,待贺某“上家”转一笔小额虚拟币确认地址准确后,清点现金准备完成全量虚拟币转存...

最高法:虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱...

地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的USDT币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

“00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币,因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控,其发行了假的虚拟币,他人受误导充值5万USDT币后,杨启超迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT币,其行为构成诈骗罪。2024年2月20日,河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪,判处其有期徒刑4年6...

剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元

昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案,另一起为特大虚开骗税案。记者昨日采访了成都市公安局经侦支队八大队大队长钟宇、一大队副大队长高龙,了解到了两起案件的侦破过程。