事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>历经5年修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称“《反洗钱法》”)正式通过,将于2025年1月1日起施行。在当前形势下,银行反洗钱“与时俱进”。为了防范洗钱、诈骗等风险,银行主动询问大额取款用途。但当前洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,比如利用非法支付平...

存银行40多万元 取款时余额为零?警方通报

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>近日,山东淄博一女子称,多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额为零。该事件引发持续关注。10月24日,淄博市公安局高新区分局发布警情通报称,10月21日,该分局接辖区群众报警称,前期通过高某某代办存入淄博齐商银行的存款在本人不知情的情况下被取走。...

...农商行限制企业客户部分无卡业务,年内约20家银行收紧无存卡取款

在公告中,上海农商银行表示,为推进业务高质量发展,加强风险管理,该行将于2024年11月21日起调整企业用户无卡存取款业务及单位结算卡的部分业务。具体内容为,自2024年11月21日起,上海农商银行将陆续停止企业客户在自助设备的无卡存款、无卡取款业务。届时以下功能将不可用:ATM机“单位扫码存款”功能、智能柜员机“扫...

银行取钱新规,全国已开始执行,以后死者的存款不再受银行的气

2023年5月1日,一位母亲李某想要来到银行想要取出去世儿子生前的5.5万存款,但银行却以不能确认李某是否为第一继承人为理由,拒绝了这位母亲的取款请求。这件事很快便登上了热搜,明明是自己儿子的钱,现在儿子去世了自己想要把钱取出来居然这么困难。为了能争取自己的合法权利,李某便将银行起诉到了当地法院。经过当...

多家银行调整无卡取款业务!业内:预计将有银行跟进

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>近日,交行、农行、中信银行等多家银行公告称,调整无卡取款业务。具体来看,交通银行于5月24日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。之后客户仍可通过该行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往该行营业网点办理取款业务;农行宣布自5月9日起暂停...

每经热评|银行取款竟要派出所同意?“取款自由”不应是一句空话

6月11日,有网友反映,其母亲想将一家银行的钱转入到另一家银行,以获取更高的利息,总金额不到10万元,但被告知需要辖区派出所同意才行(www.e993.com)2024年11月26日。据媒体报道,12日,该银行支行工作人员确认,据辖区派出所要求,取款2万元以上,需支行工作人员向派出所报备,派出所对客户账户核实后,便可取款。

多家银行取消或调整无卡取款业务 手机扫码取款或可替代

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>近期,兴业银行、北京银行、华夏银行、民生银行、交通银行、中信银行、农业银行等国内多家银行陆续发布公告,取消或调整无卡取款的业务。此外,记者致电中国银行、光大银行、招商银行、工商银行、中国邮政储蓄银行等,均表示对无卡取款业务做了相应的调整。

多家银行调整个人账户非柜面交易限额 停止ATM 手机扫码取款

同时,多家银行停止手机银行中ATM扫码取款业务。兴业银行近日公告称,将于7月10日起停止手机银行中ATM扫码取款业务。交通银行表示,自5月24日起停止个人手机银行无卡取款功能中的预约取款服务,之后客户仍可通过该行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往该行营业网点办理取款业务。

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

在这家城商行同一地区另一支行,取款5万以上要预约,提前一个工作日下午两点半之前联系。“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。

无卡取款收紧后这类业务也受限!农业银行将于6月1日起停用零余额...

取款功能中的预约取款服务,调整后,客户仍可通过交行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往银行营业网点办理取款业务;农业银行宣布,自5月9日起暂停掌银无卡取款服务,服务暂停后,客户可通过读卡取款、掌银扫码取款、刷脸取款等其他方式办理网点现金提取相关业务:中信银行宣布,自5月17日起,关闭现金自助设备授权码取款...