当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

当心！骗子套路多，“对公账户”也会有诈骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元...

对公账户开户流程

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购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

向对方提供对公账户得到可以购买购物卡的肯定答复后,其中一名男子表示,自己是某企业的采购员,希望购买15万元的购物卡作为员工福利下发,听到有大额订单,李女士非常高兴,马上向两名男子提供了超市的对公账户。超市经理李女士:当天下午两个人又来了,说把15万打过来了,然后拿着他们公司的委托书过来换购物卡。蹊跷...

俄罗斯收款——9月最新最有效的4种收款方案

第一种，还是开一个自己公司能收款的银行公户，Chris有在自己的知识星球（对外贸易Chris）中分享过目前有哪些银行是可以收普货的，有开户的窗口期，各位一定要抓住，否则这些银行又要继续做存量市场了。所以开户速度还是要快。VTB的户，就不用说了，目前是收涉敏产品的最好选择。没有之一。第二种，如果你的产品属...

不进行“对公打款”账户就停用,BOSS直聘频遭投诉质疑认证形式单一...

袁先生所在公司属于分公司级别，没有权限使用总公司的对公账户，因为实在无法满足BOSS直聘提出的打款要求，他向BOSS直聘的客服讲明了实际情况，但客服回复，只能按照要求打款进行认证。袁先生称，平台只是为了证明账户的确是企业人员在使用，环境认证、各种证明资料还是其他认证要求，他都按规定进行了，现在需用对公打款...

假信托频出投资者打款需认准信托公司对公账户

假信托频出投资者打款需认准信托公司对公账户信托产品在理财市场认可度提高,衍生而来的,则是借信托之名进行非法委托理财的行为日益增加(www.e993.com)2024年11月10日。近日,云南信托在其官方网站上发布公告称,其在进行“华安神州牧证券投资集合资金信托计划”(以下简称“华安神州牧”)推介时仅委托金融机构华安证券股份有限公司进行推介与销售,未委...

平安还款对公账户,确保资金安全,选择平安还款对公账户

平安普是一家提供金融服务的人的公司,其主要业务包括个人贷款、小额信贷、汽车金融等。针对企业客户,平安普也提供了对公账户还款的账号服务。对公账户还款是指企业借款人将借款通过公司所拥有的以后对公账户进行还款的会在行为。平安普可以接受企业借款人通过对公账户进行还款,这是一种便捷和灵活的查询还款方式。

连环骗!"老师"直播荐股,带着"吃肉"?打款至专属账户,伪造证监会...

王强选择去报警,他认为自己打款的是对公账户,比如“梦闻(上海)文化传媒”的公司,法定代表人刘利,是一家注册资本800万,成立已经3年的公司。还有其他被骗的投资者也打款给不同的对公账户,应该能找到相关的责任人以及资金的去向。不过,从冒充某营业部经理的消息内容来看,“由于营业部席位机构游资使用非常多,额度一...

央行:2021年紧急拦截涉电诈资金3291亿元,三方支付、对公账户洗钱...

此外,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。中国人民银行支付结算司司长温信祥表示,2021年商业银行、支付机构根据公安部门的查询、止付、冻结指令,查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔,紧急拦截涉诈资金3291亿元。下一步将加强对虚拟...

重磅发声!兔年怎么投?多家公募巨头最新研判

四季度随着相关政策的变化,消费板块v型反转,最先修复的是投资者对于消费复苏的信心,表现为估值的迅速修复;紧接着就是厂商到经销商再到终端全链条的信心恢复,表现为2023年目标制定得更加积极、渠道打款备货意愿有所改善,但是基本面的配合需要时间。我们认为价值股和周期股的基本面走在了股价前面,不是我们今年配置的...