全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程...

海外客户经第三方“打款”

第三方打入“货款”,银行卡被冻结“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

海外客户经第三方“打款”她的公司账号被冻结管控谢女士经营的外贸公司。近日,记者收到市民谢女士报料称,自己的银行卡账户由于去年的一笔货款出现了问题,导致自己的银行账户被“冻结”。在通过警方了解到这笔货款实际上是一笔诈骗款后,通过与客户沟通后主动退还了这笔到账款,但在银行卡“解冻”后不久,她又被...

2023年个人打款失败账户奖金补发通知

账户信息中收款人不能修改,请注意确认:收款人信息、身份证、手机号、银行卡账号、银行卡卡主姓名、银行卡开户支行信息保持一致,且一张身份证仅能对应一份银行卡账号、银行卡卡主姓名、银行卡开户支行信息。修改完成后请务必点击“确认无误,提交”,如您未及时提交奖金将会冻结不再安排打款。

令人心梗的offer!大学生入职当天背上分期贷,从邀约面试到入职打款...

当天下午,小吴便收到了通过面试的通知,要求次日带身份证、银行卡办理入职(www.e993.com)2024年11月7日。“这时根本没有提到培训费、贷款的事情。”小吴称。入职就背上分期贷培训费变成App上的贷款项目12月8日,小吴到公司办理相关入职手续,当天面试她的工作人员拿来“培训就业服务协议”、“劳动合同”、“保密协议”让小吴签。

成都市汽车、家电以旧换新最新答疑!速看→

如核对后不存在以上问题,可联系新车开票地商务部门。我购买的是新能源车,为什么只收到了1万元补贴?答:出现问题的原因是,您填报的银行卡属二类银行卡,每日打款额度受限,我们将分批拨付。如出现此类情况,请耐心等待。报废车辆标准的认定是以国三、国四还是注册登记时间?答:以注册登记时间来认定。即:2011年6...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

据洛阳日报·洛阳网报道，孟津区一手机店老板卖了两部手机，2023年9月30日，买家向其银行卡转了1.5万元手机款后，其银行卡因涉嫌诈骗被冻结。这笔钱是从广东汇来的，下达冻结指令的是广东警方。随后，洛阳警方顺藤摸瓜将3名犯罪嫌疑人抓获。根据供述，诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友，称要购买...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

综上,涉案被害人被骗款从被告人刘强涉案银行卡账户过账总计1010238元、从被告人刘汪林涉案银行卡账户过账总计377300元。另外,2021年3月1日,被告人刘汪林明知“苏某”等人有可能用其提供的银行卡进行违法犯罪活动,为免除自身责任让“苏某”写了一份“证明”,该证明中“苏某”承诺:不会用刘汪林的银行卡、身份证...

【华商记者帮】谎称定制旅游行程和门票 西安一票务旅游公司疑被...

4月25日,华商报大风新闻记者看到票务旅游公司的收款情况,共11笔,票务公司是多名员工收的,第一次对方打款4万元,第二次打来6万元,第三次打来5.7万元,第四次5.8万元……而资金流出记录显示,多笔资金因为卡被限额,无法转账。一个蹊跷的情况是,对方是从多个不同的账户进行转账的。