非法吸收公众存款!上犹一公司副经理被判刑,并罚款10万元……

法条链接《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。据了解,最高人民法院于...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

要知道，虚拟币一旦扯上非法换汇，流水一般都是很大的，之前，按照非法换汇的司法解释，非法经营数额到500万是判“非法经营罪”的起刑点，到2500万算“情节特别严重”，有判五年以上刑罚的后果。现在有了这个新《解释》，只要洗钱数额在500万元以上，且具有四种情形（多次实施洗钱行为的；拒不配合财物追缴，致使赃款赃...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列...

河南夫妻2000万盘活烂尾楼!最后被指控非法吸收存款,血的教训啊

依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对非法吸收或者变相吸收公众存款扰乱金融秩序的，对行为人要依法追究刑事责任。对一般犯罪者，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;对数额巨大(由有关司法解释确定)或者有其他严重情节(指吸收公众存款手段恶劣)的，处三年以上十...

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金(www.e993.com)2024年11月3日。犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;...

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决

根据《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位...

【防范非法证券期货基金宣传月】非法集资的基本概念和基本特征

3.社会性:“向不特定对象吸收资金”。“不特定对象”即社会公众。根据最高人民法院有关司法解释,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法集资。(二)非法集资人的法律责任非法集资在《中华人民共和国刑法》中涉及的主要是第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。