海科融通“两宗罪”遭罚款47万元,分公司副总经理一同被罚

近日,中国人民银行山西省分行披露的行政处罚信息公示表显示,北京海科融通支付服务有限公司(下称“海科融通”)山西分公司因违反交易信息处理相关管理规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录,被罚款47.3万元。同时,时任海科融通山西分公司运营专员赵某对公司未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任,被罚款4.2万元;时任...

海科融通违法遭央行罚款41万 一年内收6张罚单

据媒体报道,海科融通一年已收到6张罚单,累计遭罚没169.62万元。2019年12月27日,海科融通宁夏分公司因未按规定履行客户身份识别义务,违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被中国人民银行银川中心支行罚款27万元,并对一名相关负责人罚款1万元。2019年8月7日,海科融通呼和浩特市分公司...

早茶:海科融通或将被上市公司收购丨拉卡拉发布严正声明|现代金控...

2近日,中国人民银行宁波市中心支行发布处罚公示,现代金融控股(成都)有限公司宁波分公司因未按规定建立有关制度办法和风险管理措施,被处罚款3万元。作出行政处罚的决定日期是2019年10月30日。拓展阅读:现代金控宁波分公司遭央行罚款3万元3字节跳动于10月10日在安卓上线了一款借贷App“满分”,据软件官方信息显示,...

海科融通再被罚!股东翠微股份曾被“拖累”,三季度净亏损近4亿

日前,北京海科融通支付服务有限公司(下称海科融通)旗下山西分公司因未按规定保存客户身份资料和交易记录等,收监管超47.3万元罚单。1月22日,据央行山西省分行公布的行政处罚信息,海科融通山西分公司被罚47.3万元,2名相关责任人也分别收到4.2万元罚单。具体而言,海科融通山西分公司因违反交易信息处理相关管理规定;未按...

海科融通海南违法遭罚 半月内两家分公司收央行罚单

2019年12月27日,海科融通宁夏分公司因未按规定履行客户身份识别义务,违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被中国人民银行银川中心支行罚款27万元,并对一名相关负责人罚款1万元。2019年12月30日,北京海科融通支付服务股份有限公司因存在未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名...

海科融通山东分公司违法遭罚 去年曾收央行6张罚单

2019年3月12日,海科融通成都分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被央行成都分行给予警告,没收违法所得96238.31元,并处罚款55万元(www.e993.com)2024年11月22日。2019年7月29日,海科融通辽宁分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定。中国人民银行沈阳分行对其处以罚款18万元。

海科融通2019年违法收央行5罚单 共计遭罚没129万

2019年7月29日,海科融通辽宁分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定。中国人民银行沈阳分行对其处以罚款人民币18万元。另外,据华夏时报报道,3月12日,央行成都分行发布行政处罚信息公示表显示,海科融通成都分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被给予警告,没收违法所得96238.31...

海科融通近3年违法遭罚8次 年内收央行第三张罚单

据华夏时报报道,3月12日,央行成都分行发布行政处罚信息公示表显示,海科融通成都分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被给予警告,没收违法所得96238.31元,并处55万元的罚款。2月,海科融通广西南宁分公司存在违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务相关法律制度规定的行为,央行南宁中心支行对其给予警告并处以罚款16万元...

收单业务违规 联动优势、海科融通收央行罚单

具体来看,公示表显示,联动优势电子商务有限公司四川分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被“给予警告,没收违法所得10952.73元,并处50万元的罚款”;中付支付科技有限公司成都分公司同样因违反银行卡收单业务相关规定,被“给予警告,没收违法所得161800.86元,并处55万元的罚款”;北京海科融通支付服务股份有限公司成都分公司...

付临门、中汇、海科融通遭央行处罚,均已累计多次!

2017年8月,上海德颐网络技术有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币6万元。海科融通此前两次被罚2014年3月,北京海科融通支付服务股份有限公司因未落实商户实名制,对外包服务商管理不力;违规移机;交易信息不真实;交易监测不到位;违规布放移动POS机具被全国范围内停止接入新商户。