美国凭什么可以对他国的银行进行罚款,美对伊朗的制裁会得逞吗?
这种跨国罚款案例,被罚巨款的还有德国德意志银行高达140亿美元、中国亚投行(数额未公布)、俄罗斯、希腊国家银行等等,太多了。正是美国这种美元霸权主导、金融控制的作用,让它可以有能力对任何一个国家以莫须有的罪名实施单边金融制裁和罚款。而一直以来,美国对俄罗斯的制裁也是基于这两板斧进行的,冻结俄罗斯海外资产、强...
多家银行帮助伊朗规避制裁,渣打、汇丰牵扯其中
特朗普政府为迫使伊朗加入核和安全协议而实施的美国制裁,禁止国际银行管理伊朗公司账户。根据美国和当地法律以及国际反洗钱法规,违反者将面临一系列处罚,包括数十亿美元的罚款以及失去进入美元和世界上最重要的金融市场的机会。这些制裁的部分目的是切断伊朗与全球储备货币的联系,这些储备货币对贸易和稳定经济至关重要。然而...
海外金融要参丨伊朗中央银行行长辞职要竞选总统!美联储警告德意志...
知情人士表示,美联储的失望情绪已升级到可能对该行处以罚款的程度。德意志银行已投入大量资源,以解决与允许可疑交易有关的反复缺陷和处罚。美联储告诉德意志银行,这家在华尔街拥有大量业务的德国银行非但没有取得进展,反而在倒退。知情人士说,监管机构曾表示,一些反洗钱控制问题需要立即关注。德意志银行的一位发言...
美国金融制裁洞察 | 案例分析:昆仑银行违反美国《伊朗全面制裁...
1、美国制裁昆仑银行的原因主要在于其向包括被列入SDN的德佳拉特银行(BankTejarat)在内的至少六家伊朗银行提供了重大金融服务,包括开设/维护账户、资金转账和信用证服务,涉及金额约合数亿美元。2、被列入CAPTA清单的外国金融机构将被禁止在美国开设或维持代理行账户(CorrespondentAccount)或通汇账户(Payable-ThroughAcc...
美惩罚“违反对伊朗禁令”外企:常见罚款 罕有拘人
近日,继德意志银行、JP摩根和巴黎银行等知名企业之后,一家中国企业成为美国财政部下属的海外资产控制办公室(OFAC)新的目标。据路透社报道,美国海外资产控制办公室12月13日宣布,将对中国烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其联属公司收取277.4万美元的罚款。其理由是,杰瑞石油仍与伊朗保持商业关系,其活动违反了美国对伊朗...
罚款1.92亿美元!证明孟晚舟清白的证据公开,汇丰银行被美国踢开
3.汇丰从未没有因为华为而违反美制裁禁令,不存在孟晚舟对汇丰构成“欺诈”(www.e993.com)2024年10月25日。孟晚舟会见汇丰高管时,香港星通的汇丰账户已关闭,双方关于伊朗业务的合作已经结束,此后与香港星通也无合作。所展示的PPT,几乎就是介绍华为和香港星通在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。4.汇丰声称被“欺诈”,实际并没有任何损失...
渣打涉嫌替伊朗客户洗钱 同意支付3.4亿美元罚款
渣打涉嫌替伊朗客户洗钱同意支付3.4亿美元罚款ReadinEnglish渣打银行同意支付3.4亿美元了结洗钱指控。资料图片据《联合早报》8月16日报道,渣打集团(StandardCharteredPlc)被指与伊朗政府串通,在2001年至2010年期间进行6万项秘密交易,总金额达2500亿美元。渣打同纽约州金融监管部门达成和解,同意支付3亿4000...
涉嫌"阴"华为的汇丰银行不靠谱:泄露客户信息"惯犯"?
因洗钱指控,汇丰银行曾向美国支付19亿美元罚金据新华社报道,2012年12月11日,欧洲最大的银行汇丰控股发表声明表示,该行已经同美国有关机构达成协议,支付总共19.21亿美元罚金,其中创纪录的12.56亿为暂缓起诉协议罚金,6.65亿为民事罚款。汇丰总裁欧志华在声明中说,汇丰“为过去的错误承认责任”,并再次“深表歉意”。
华为对汇丰银行采取法律行动!孟晚舟案证据公开,回顾汇丰银行构陷...
据人民日报客户端报道,美国此前向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司(简称香港星通)的关系,“误导”汇丰继续向华为提供银行服务,汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案,面临民事和刑事罚款的“风险”,孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。此案“唯一关键证据”,是孟晚舟交给...
渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元
中新社纽约8月19日电(记者李洋)渣打银行[微博]当地时间19日在纽约与美国当局就有关渣打反洗钱监管问题达成和解,渣打银行被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元。美国纽约州金融局19日发布声明说,渣打银行除缴纳罚款,还要进行相应的业务调整,包括渣打纽约分行“在交易监察系统完全修正前,暂时终止为渣打银行(香港)有...