阳江有人出借银行卡“刷流水”赚钱?被罚款又判刑!
并处罚金人民币3000元追缴违法所得11800元陈某不服提起上诉阳江中院二审维持原判法官提醒提供手机卡、银行卡等帮助信息网络犯罪活动的行为,属于电信网络诈骗犯罪链条中的一环,为其犯罪活动提供了作案工具和“洗钱”的渠道。在此提醒广大群众,切勿因蝇头小利而出租、出售、出借个人手机卡、银行卡和各类支付账户(...
邯郸一花店老板接到30万“大单”,结果竟成了洗钱帮凶,啥情况?
近日,邯郸一花店老板接到30万“大单”,还没来及高兴,就接到警方的通知:帮诈骗洗钱……近日,峰峰矿区公安分局刑警一中队赶赴石家庄成功抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人,涉案金额三十余万元!峰峰矿区公安分局刑警一中队在工作中获得一条线索,线索指示辖区一连锁花店老板银行卡资金流水异常,办案民警迅速对该...
外贸商必读:据《外汇管理行政罚款裁量办法》,到底罚你多少钱?
在第十二条和第十三条中,规定了应该从重处罚的情节,即在15%-30%甚至更重的区间罚款。其中,需要重点说明的比如第十二条第一款的违规情节恶劣,但是具体如何属于恶劣,目前没有明确的规定。第二款规定的故意实施外汇违规行为,造成的危害结果较大;此处重点在于“故意”,司法实践中,对于这种“故意”的证明,对于...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
2022年1月,李某万等人在武篆、东兰、巴马等地操作跑分洗钱流水达1550.1万元,从中获利12.68万元。2021年9月至10月间,被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动,仍提供自己名下两张银行卡给对方进行转账跑分洗钱。被告人黄某继明知韦某使用银行卡转账违法资金,仍提供自己名下的银行卡给韦某跑分洗钱,同时亲自参与操作转账。
广西北海警方打掉一洗钱团伙 涉案流水超1900万元
落网时,该团伙洗钱资金流水超1900万元,累计非法获利30万余元。近日,北海市公安局东街派出所掌握犯罪团伙成员的活动规律后,在相关警种协同配合下展开收网行动,将涉案犯罪嫌疑人悉数抓获归案。经过审讯,落网的犯罪嫌疑人均对涉嫌洗钱违法犯罪事实供认不讳。披露称,落网的7人中,年纪最大的25岁,最小的只有17岁。为了...
女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑
这3亿赃款最终只收回了50多万,骗子本人以非法集资和偷越国境罪被判处15年有期徒刑,另外追缴50万,罚金2万(www.e993.com)2024年9月15日。另外有一名帮他洗钱的亲戚,被判有期徒刑五年九个月,但由他操作的60多个傀儡账户的户主,并没有被追究刑事责任,大概率是因为他们并不知情。另外一个案例,就是我们上文提到的兼职“跑分”赚返利的...
反洗钱不力成罚单重灾区 海航旗下新生支付被央行罚款864万元
值得关注的是,近年来支付机构罚单呈现出“双罚”特征。反洗钱不力不仅机构自身受罚,相关负责人也会被处罚,罚款可高达20万。例如,中金支付时任公司总经理对公司未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为负有责任,被央行警告并处罚款23.2万元;畅捷通支付时任企业支付事业部总经理对公司支付交易信息不符合真实性、...
...服旗下支付平台付临门因KYC不利被罚没516万,两名责任人被罚30万
3月1日,央行上海分行发布一则行政处罚公示表显示,付临门支付有限公司(下称“付临门”)及两名公司责任人遭到处罚。罚单显示,付临门违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反备付金管理规定,被央行处以警告,没收违法所得11.95万元,并处以罚款504万元。付临门合记遭罚没516万元。
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币,抽佣11万如何量刑?
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化名)26岁的人生,而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局,4人总计洗钱3800万元。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络...
跨境支付真有20万亿市场?“80%是虚构交易,涉及洗钱”
媒体报道称,2018年,央行共对368家机构进行了反洗钱处罚,其中包括10家支付机构,涉及罚款在1500万元以上。在这个行业,坚持走正道,极为困难。这首先是因为,这个行业的复杂性,超乎想象。“进入这个行业三年,我到现在都不敢说自己精通了。”黄博文称,跨境资金的流动,实在太复杂了。