海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐...
爆了!已超670例!往中国汇款“踩雷”,账户被冻结!
个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。并且,汇款公司存在出具汇款收据免责条款中英文不一致或汇率明显异常等情况。由于境内划转的资金多来源不明,...
俄罗斯央行将来自不友好国家居民向俄境外汇款的限制措施延长六个月
俄罗斯央行将来自不友好国家居民向俄境外汇款的限制措施延长六个月财联社3月29日电,俄罗斯央行3月29日发布消息称,将来自不友好国家居民在俄罗斯向境外汇款的限制措施再延长六个月,有效期为2024年4月1日至2024年9月30日。此前,俄央行曾宣布针对来自不友好国家居民在俄罗斯向境外汇款采取限制措施,涉及的账户为...
多功能自由贸易账户落地 银行业积极助力跨境资金流动自由便利
“围绕多功能自由贸易账户业务,前期中信银行进行了周密准备,在人民银行指导下完成了系统搭建、建章立制等各项准备工作,并积极向客户宣导最新的自贸港及自贸区政策动向以及多功能自由贸易账户政策内容,开展客户储备工作。”中信银行相关负责人介绍说。作为目前市场上唯一一家可为客户提供境内账户、EF账户、FT账户、OSA账户...
大湾区金融互联互通“上新”!横琴多功能自由贸易账户业务正式落地
“以前我们向境外支付一笔设计费,从发起汇款申请,到提交合同、发票审核,耗时两三天,现在几分钟就可以完成(www.e993.com)2024年10月25日。”5月6日上午,注册在横琴粤澳深度合作区内的华发建筑设计公司通过在兴业银行开立的EFE账户向境外账户付款。记者了解到,华发建筑设计公司开立的EFE账户就是横琴粤澳深度合作区内机构开立的多功能自由贸易账户的...
兴业银行多功能自由贸易账户业务成功落地
华龙网讯5月6日,兴业银行成功为海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区内多家境内外企业开立多功能自由贸易账户,并为上述企业办理多功能自由贸易账户项下存款及“跨一线”“跨二线”资金划转等业务,推动海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区向跨境资金流动自由便利的目标迈出重要一步。
深圳开离岸账户
国内公司离岸账户开立后需要需要交税吗?离岸账户也叫OSA账户,境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户,属于境外账户;离岸账户只针对公司开户,个人开户是不支持的。雨果跨境·2020-10-29WindPayer正式成为深圳市跨境电子商务协会金牌会员合规、安全永远是跨境卖家的第一考量...
成型起势自贸港 | 为企业全球经营“铺路” 海南EF账户释放高水平...
EF账户上线当日,中国银行海南省分行实现了海南EF账户多项业务品种落地,包括跨一线收付汇、跨二线便利化额度同名划转、跨二线视同海关进出口贸易异名划转、即期售汇、EF流动资金贷款、EF国际信用证、EF境外放款等。建设银行海南省分行也在EF账户上线首日顺利为3家境内企业和3家境外企业开立EF账户。下一步该行将逐步丰...
有了EF账户这个新“利器”,跨境资金流动有多自由?
今年5月,海南自由贸易港多功能自由贸易账户(简称EF账户)正式上线运行,对于有跨境资金结算划转需求的自贸港企业而言,这意味着他们有了新的“利器”。据已经开户并实现业务办理的省内企业分享,“以前,向境外合作方支付一笔费用,从发起汇款申请,到提交合同、发票审核,可能需要一到两天时间,现在,几分钟就可以完成!”...