当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

当心！骗子套路多，“对公账户”也会有诈骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当做赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候...

不备注不标明,部分企业用移动支付发工资成糊涂账

事实上，微信转账说明可有60字，可以说明款项是否是工资以及工资明细。很多企业没有标明，主要是因为不是对公账户向劳动者支付工资，有逃避社保缴纳和个人纳税的嫌疑。“留下说明痕迹就相当于留下违法证据，所以部分用人单位有意不说明。”石慧说。王金海介绍，农民工外出打工贪图方便，或者跟用人单位、雇主关系亲密，会...

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展(www.e993.com)2024年11月8日。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。五、股东对债务承担无限连带责任用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分,如果企业出现资不抵债,股东...

对公账户频繁转账到个人账户被银行怀疑洗钱,该怎么办?

第1种结果、你能够提供有效的单据证明你这些钱有合法来源,所有的收入来源都有相关的单据可以追溯,只要你能够自圆其说,那最终央行就不会认定你存在洗钱行为。只不过你这种将对公账户频繁的通过个人账户转钱出来,可能违反了税收的相关规定,有可能会被税务部门处罚。

对公账户转走260万元,收款人竟是老板的丈母娘!法庭判了

管理人在对公司对公账户调查时发现,2020年5月,该公司多次转账给刘女士账户共计260万余元。更巧合的是,每一次公司给刘女士转账的金额和时间,和刘女士交给法院房款的金额时间高度一致。管理人认为,吴某此举为故意转移公司财产,如今公司债权无法清偿,债权人利益受到了侵害,因此要求法院确认公司向刘女士转账汇款260万余元...

第十期 | 每周电诈警情预警(对公账户风险防控篇)

1、相比普通个人账户,对公账户每日转账限额高,满足了电信网络诈骗团伙快速高额转账的需求;2、公司业务往来较多,对公账户频繁转账是常事,当电信网络诈骗团伙利用对公账户频繁转账时,不易被察觉;3、电信网络诈骗团伙利用对公账户行骗时,受害人更容易相信诈骗人员。

公户款怎么合理转出,公转私怎么避税

一般情况来说公户不能给私户转账,要想转账的话必须要有正当的依据和理由,比如说借款和个人业务的往来,凭借借款合同或者是交易合同就可以,有的情况还能免税,其他的就不得不缴税了。公转私首先是会涉及到税款的问题,有些转账涉及的资金比较大税款也会比较多;再者就是操作不当可能会引起税务风险,给公司带来不利影响...