Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
2024年4月15日 - 腾讯新闻
邵律师认为,对于收款方(即USDT卖家)而言,收款方并不能控制是否由买家本人打款,也不能预判买家指令第三人打款的资金是否是非法的,既然虚拟货币被认定为一种虚拟商品,个人之间的交易也未被禁止,那么只要USDT卖家能提供证据证明,双方是正常的买卖USDT的行为(例如币安、欧易交易所中的沟通截图,双方沟通记录,自己持有的U...
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团伙利用快递代销假药收款530万 支付广告费200万
2016年11月13日 - 中国新闻网
陈某交代,洪泽陈女士服用的假药,并不是自己销售的假药,而是另一个假药贩“杨经理”自行生产、销售的,两个人只是合伙成立了一个“皮包公司”,依托与武汉两家快递公司的合作关系,各自销售自己的所谓“商品”。陈某还交代,在假药行业内部,大家都心照不宣地使用化名,自己和对方合作9个月,只是见过几次面,并不了解对方...
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...市场管理办法》废止,无证经营闭杯闪点﹥60℃的柴油,法院会如何...
2020年10月28日 - 百家号
2017年下半年舅舅去世，卖油的事就停了几个月，后来他就跟妗子李某某两个人合伙卖油，李某某负责卖油和记账，他偶尔会去卖油（谁有空谁去卖），收钱的时候微信、支付宝、现金都有，现金的时候少。没油了他就跟茌平杨屯的李某联系，李某安排油罐车送油，每次大约进三四吨，然后他把钱通过银行卡转账，他这边...
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“最牛B”律所涉嫌诈骗,全所110人被抓
2020年11月2日 - 百家号
现有部分当事人仅在司法局登记，未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证，因此无法在此次审计报告中予以认定。针对上述情况专案组已与哈尔滨市司法局进行了有效沟通，专案组将向市司法局提供1452人的详细名单，由司法局负责电话通知上述人员尽快到公安机关取证或核实相关情况。考虑到森耀案件被害...
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