散户交易所卖U居然被网赌专案冻结?
在虚拟货币圈子又可称为OTC交易(平台不作为中央交易对手,由用户与用户之间达成合意的交易模式),买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配,就某一种虚拟货币达成交易意向后,根据双方的账户信息进行转账付款(用支付宝、微信或者银行转账的方式),卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。你得把这...
粉丝收到黑U,钱包地址涉案,币不能转出。
1、跑路项目的地址出来的U不要碰,尤其一些资金盘项目方地址,以后涉案,你的地址也会被管控。2、不要贪小便宜,很多黑产、跑路、骗来的U,都会被低价处理,行话叫下浮出U。可能有些干净的U急于变现会下浮一点,但是过度下浮的U,千万不要碰。3、买U一定要到交易所,找币商购买!毕竟交易所有他们的风险部门,最重要...
香港出U就安全?HKD交易所黑你U也是很简单。。。
香港合规交易所能正常营业的就两家,一家osl,一家就是这个hashkey。但凡你去过香港,实地去考察一下那些宣传照的地点,你就会发现不靠谱,当然,那些所谓的BTCATM机早就不存在或者功能不齐全了。六叔的群里粉丝也遇到了这个问题,从币安充值4000U到HKD,尼玛居然不让提币。居然说充值的是黑U,币安的U都是黑U的话,...
错了错了错了,你看到交易所卖U规避冻卡的知识都是错的!!!
用户交易所卖U被银行风控主要还是和“风险账户”发生交易导致的。比如,币商账户是“涉诈风险账户”,给你转过账,那银行会风控,会让你说明流水来源,甚至要你对方的身份信息。这时,你只有实话实说。交易所币商账户经常收付款,和多人交易,风险账户可能性极大。(11)收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后,不...
外贸商家收款使用USDT虚拟货币,潜在的风险有哪些?
换汇得来的人民币可能是涉赌涉诈类资金,国内商家收款后,就被公安机关冻结。那么用USDT泰达币结算,因为收到的是U,确实可以在上述交易过程中规避了收款时的冻卡风险。但是,你的U总归是要变现的,毕竟在我国,U作为一种虚拟商品,无法像法币一样在国内自由流通。只收U,不变现,怎么购买原材料,怎么扩大再生产,...
如何安全出U、将虚拟货币变现?
因此,很多人卖USDT都出现过银行卡风控冻结,一个原因是,触发银行风控系统(www.e993.com)2024年10月20日。银行监测到用户转账收款原因是参与虚拟货币买卖活动,依规冻卡;另一个原因,就是收到涉案黑资。哪怕你卖U的金额再小,次数再少,都有可能收到黑资,这样的例子也是数不胜数。4、涉刑风险。涉刑风险也是最严重的风险,出u用户很可能...
肖飒团队 | 官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?
(1)因为,许某在被冻卡的时候就已经明知“在其所从事的虚拟货币的交易过程中,无论是卖家的收款账号还是买家的付款账户都有可能是电信诈骗关联账户,亦即买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”。(2)所以,“在2022年3月5日的虚拟货币交易中,被告人许某应当知道买家给其支付的款项系犯罪所得”。
买U卖U到底违不违法?律师解读:最高检、国家外汇局联合发布涉虚拟...
赵某在迪拜收客户的迪拉姆现金(迪拜当地货币)后,会将对应的人民币转入客户指定的国内人民币账户。赵某将其收取的迪拉姆购入U,再将U换为人民币。通过汇率差,赵某1个月获利人民币87万(做U商确实暴利…?)。二、邵律师评析:上述小标题有一丝丝标题党了,因为没提赵某非法买卖外汇的87万。但其实也不完全标题党...
买U卖U到底违不违法?律师解读:涉虚拟货币类刑事案例
赵某在迪拜收客户的迪拉姆现金(迪拜当地货币)后,会将对应的人民币转入客户指定的国内人民币账户。赵某将其收取的迪拉姆购入U,再将U换为人民币。通过汇率差,赵某1个月获利人民币87万(做U商确实暴利…?)。二、邵律师评析:上述小标题有一丝丝标题党了,因为没提赵某非法买卖外汇的87万。但其实也不完全...
【解冻成功案例】出U收款银行卡被冻结,成功解冻——为什么出U容易...
原因在于卖家通过平台的出U交易,并不能确认买家的资金来源是否正当,如果买家资金来源有问题,甚至涉嫌到公安机关侦办的刑事案件,便会顺着资金的流向,可能会把出U卖家的收款银行卡一起冻结。04律师建议炒币有风险,交易需谨慎:1.不要将银行卡出借给他人炒币收款使用,一定要自己保管;...