银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

公司怎么办理收款码

第一步:关注公众号:商家聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...

税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?

情况一：甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上，甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。提醒：公户上的钱转入私户，这样是允许的！不用担心！情况二：甲属于一家个人独资企业，定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受国内外汇管制,外汇进出自由;※投资人可选择单一货币账户或者多货币账户;※实体卡片多为银联卡,在内地消费更方便;※国内视频鉴证开户,开户方式众多(内地支行见证开户,内地律所见证开户,邮寄资料见证开户,视频认证开户)(www.e993.com)2024年11月7日。

有学生因租借银行卡被判刑,警惕成为电信诈骗犯罪“工具人”

黄某答应后陆续将自己名下的6张银行卡提供给对方收款，并通过手机银行、微信将上述银行卡收到的钱转到对方指定的银行账户。2022年5月黄某的上述中国邮政储蓄银行卡和中国农业银行卡出现无法转账的情况，黄某向银行咨询后被告知其银行卡因涉嫌网络诈骗被公安机关止付，排除嫌疑后才能使用，黄某在银行卡恢复正常后，又...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!每到年末,公司发年终奖的时候,有些打工人就动起了“歪心思”,因为年终奖一般数额都比较大,所以需要交的税也比较多,怎么才能避税呢?于是一些聪明人想了一个办法,那就是让老板用个人银行卡,将年终奖转到员工个人银行卡,这样不就行了吗。

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

长春市朝阳区人民法院经审理后认定被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供银行卡转账及刷脸帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处王某有期徒刑七个月,并处罚金五千元。案例2提供银行卡帮男友收款一女子被判处缓刑2022年3月,被告人黄某通过抖音认识了一名陌生男子(具体身份信息不详...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

这种典型的公司流水小,关联个人账户流水大会存在哪些风险呢?三、私账收款常见风险1、冻结账户风险目前大部分跨境电商卖家通过第三方支付平台如Paypal、??WorldFirst(万里汇)、Payoneer、PingPong等将资金直接转到个人卡;个人账上频繁接收来自境外的资金,且有频繁的流水往来,极易触发银行的风险防控机制,??被视为“可...