个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)

又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报...

被罚350万!餐饮企业用个人二维码收款,竟然是违法的

二维码收款一年,被罚350万这个案例,发生在2017年。国家税务总局广州市税务局第三稽查局作出的《行政处罚决定书》显示,当年1月1日至12月31日期间,广州九龙玖餐饮管理有限公司利用员工的四个私人银行账户以转账、刷卡及现金形式,收取货物销售及品牌加盟费等收入,金额合计1.15亿元(含税),其中逾1.1亿元没有在财务账册...

...余额宝资产净值达1.4万亿;瑞士私人银行获准提供比特币资产管理...

全球首例,瑞士私人银行获准提供比特币资产管理服务据国外媒体报道,瑞士私人银行“猎鹰”向客户提供服务,帮助他们更好地管理他们的比特币资产。“猎鹰”的富有客户将能够在周三通过他们的现金储备来储存和交易比特币。这一举措表明,即使是在缓慢变化的资产管理中,虚拟货币的吸引力也在增加。这些服务正与2013年成立的比特...

这家大牌金融机构APP遭仿冒,销售20倍收益率的“国债”,数千人已入...

“出现这种情况，极有可能是相关理财产品的出售方或者是集资方冒用了第三方支付平台的商户账户进行收款，规避收款风险。”广东广强律师事务所高级合伙人，非法集资案件辩护中心主任曾杰律师在接受记者采访时表示。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮告诉记者：“资金集中在一家公司、单个账户容易被查，注册多个账户是不法分子...

第四方支付平台提供支付结算帮助的,构成非法经营罪

本案中,被告人通过至尊宝、星智支付平台整合码商的收款二维码为赌博网站提供资金收取的帮助行为不属于非法资金支付结算业务。一是在案证据显示码商或者平台抽成、赌场收钱的账户都是私人银行、微信、支付宝账户,且都是赌客直接扫描码商二维码支付,没有证据显示有虚假交易行为;二是至尊宝、星智支付平台不具有为客户开立支付...

建设银行洛阳分行:青少年应该掌握必要的金融知识

1.一卡多账户,综合管理:除具有人民币、美元、港币、日元、欧元、英镑等多币种的活期、定期存款账户外,还能将客户本人已有的建设银行其他账户关联到龙卡通上,对资金进行统筹安排(www.e993.com)2024年11月8日。2.签约理财,自动转账:可以签约选择活期存款转活期存款、活期存款转定期存款、定期存款转活期存款、活期存款转通知存款、通知存款转活期存款...

7月再惊现大批会计集体跳槽!彻底崩溃,到底出了什么事?

5.老板私人银行账户隐藏公司收入的企业小心了六7月1日起,高速公路通行费纸质发票将不能再抵税!会计人不要犯错了根据《财政部税务总局关于租入国定资产进项税额抵扣等增值税政策通知》——财税[2017]90号第七条:自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额:...

2018年3月8日农业银行上线实录

(一)1.在我行存款账户开户时间满半年且PCRM系统日均非贷款类金融资产达到50万元(含)以上的我行个人优质客户。2.私人银行正式签约客户。3党政机关的正式在编在职职工,在本单位工作1年(含)以上且近12个月内连续缴存住房公积金。4财政统发工资或具有公立性质(公立学校、公立医院等)的行政事业单位的正式在编在职职...