美客多新手指南
拉丁美洲历来以现金为基础,因此数百万居民仍然没有银行帐户或信用卡。与阿里巴巴一样,为了解决付款问题,MercadoLibre开发了MercadoPago,这是一种以PayPal为模型的付款系统,它使消费者可以在便利店等地点向其数字帐户添加资金。通过提供一种支付在线购买费用的方式,MercadoPago受到用户的欢迎,以至于很快就从MercadoL...
临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!
而实际上,所谓“订鲜花”、“订蛋糕”只是借口,宋某的目的是利用花店、蛋糕店老板的银行卡进行洗钱套现,以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户,再让其去银行取现,不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节,而诈骗分子却以此逃脱警方视线。2月份以来,宋某和王某以订购“现金鲜花”、“现金蛋糕”和办理银...
“跨境支付第一股”上市首日破发,红杉、光大、中金举杯资本盛宴
任何金融业务都要持牌纳入监管已经成为共识;其次,从支付产业链来看,卡组的地位一直很超然,属于产业链的核心;再次、近期央行一直在努力完善卡基类的终端布局,提高外籍人士入华便利性,银行卡收单市场的空间在扩大;最后可以看到连连和连通的业务协同,可借助运通的全球网络扩大自身价值。
黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告
9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;11、改定位:指利用相关工具修改手机定位信息,例如...
【解冻成功案例】出U收款银行卡被冻结,成功解冻——为什么出U容易...
原因在于卖家通过平台的出U交易,并不能确认买家的资金来源是否正当,如果买家资金来源有问题,甚至涉嫌到公安机关侦办的刑事案件,便会顺着资金的流向,可能会把出U卖家的收款银行卡一起冻结。04律师建议炒币有风险,交易需谨慎:1.不要将银行卡出借给他人炒币收款使用,一定要自己保管;...
个人银行卡跨境收款遭冻结,一批卖家中招,个人卡还能用么
此外,需要注意的是,个人银行被冻结,可能还跟这些情况有关,比如流水异常、个人银行卡为黑卡、联系电话号码是空号、相关抽查时显示异常等情况,会造成银行卡被冻结(www.e993.com)2024年10月13日。目前,大量中小卖家都使用个人银行卡收款,即便一些头部大卖家也存在这一情况,因为,这些大卖家拥有数千个店铺,比如有棵树、通拓等,动辄两三千个店铺...
孩子偷用患癌奶奶银行卡给游戏充值1.4万,收款方:正协商
李女士提供的微信支付账单显示,侄女在《蛋仔游戏》充值消费62笔,金额累计14794元。收款方均为欢太科技。其中仅2月9日就充值22次,累计金额2751元。李女士称,孩子和父母一起去银行自助取款机取钱,银行卡密码和微信支付密码是一样的,孩子看见后就记住了。孩子经常以做作业需要手机为由,拿奶奶的手机玩游戏,充值后...
注意!个人出租、出借或出售收款码银行卡或涉刑
一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。比如,近期河北保定顺平...
银行卡莫名被扣745元 原来ATM汇款后,银行悄悄扣了收款人的钱
银行卡存款莫名“缩水”,班先生说,当时第一感觉就是银行卡被人盗用了,便马上找了银行,银行表示,手续费是ATM异地汇款产生的,并解释说,如果汇款人通过自身账户转账,手续费会从其账户中扣除。如果通过ATM机直接用现金汇款,由于ATM机中只能存入大额钞票,无法接收零钞手续费,所以要从收款人账户中扣除手续费。
银行卡转账不了
银行卡转账不了:1、银行卡余额不足;2、技术故障导致无法转账;3、银行系统进行维护升级;4、银行卡被银行风控;5、银行卡被司法部门风控;6、收款方银行卡被风控或存在异常。银行卡出现转账,转不了,相信,有不少人遇到过类似的情况,我们就来详细聊聊: