人民银行

在此期间,初创公司没有银行账户,即无法进行交易、缴纳税费、开办社保。银行的这一举措虽有利于打击网络诈骗,但也让合法守法创业者的经济、时间成本大大增加,与目前鼓励大众创业、优化营商环境、节约企业开办成本的政策不符。期盼银行能尽快研究新措施,尽量降低企业尤其是小规模初创公司、个体经营户的创业成本。

男子向妻子转账填错账号误转上万元给他人,民警协调收款人如数返还

警方提示:利用手机银行、微信、支付宝等平台以及银行、ATM机进行转账时,请务必认真核对收款账号、姓名等信息,确认无误后再进行转账操作,以免转错而引起不必要的麻烦。如果发现操作错误,请立即向银行和警方寻求帮助。尹锐红星新闻记者汤小均编辑郭庄责编冯玲玲...

某银行员工行为失范,分行遭25万重罚,责任人终身禁业!异常行为有...

案例情景毕某作为某银行分行的员工,负责商户收款码办理工作。然而,他却利用职务之便为洗钱团伙提供了收款渠道。在明知章某提供的资料不符合企业收付款码办理条件且该码将被用于赌博平台洗钱活动的情况下,毕某仍然为其提供了收款账号渠道和帮助。通过这种方式,毕某共涉及对公账户20户,资金结算百万余元,非法获利2万...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

3)因通过微信转账导致无法填写发票上的银行账号信息;4)卖方无法开具增值税专用发票;5)买方没有增值税专用发票无法抵扣进项税;6)增值税应纳税额增加。2、未能及时申报收入的风险具体原因:1)通过微信收取货款,与个人消费记录容易混淆;2)导致部分微信收款收入未申报增值税;3)存在偷漏税的风险。(2)企业所...

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确个人收款码不得经营收款

这属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。

累计止损240万!恒丰银行北京分行多方联动守护百姓“钱袋子”

当时按照老太太自己说的用途，正常情况下是达不到这么大的转出额的(www.e993.com)2024年11月7日。”客户经理向记者表示。随即，该客户经理联系支行柜面工作人员核查转账信息，发现任女士24日、25日转账收款人为个人账户且两日转账收款人非同一人。种种异常情况引起恒丰银行北京奥运村支行高度警觉，立刻将相关情况上报给恒丰银行北京分行运营管理部。...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

对于防范此类骗局，肖先生表示，反诈中心也告诉他两个简单的方法：首先，坚决不给陌生人银行卡号码，甚至亲戚朋友都不行，因为他们也有可能被骗；其次，是支付宝微信收款，尽量让购买者到店里来当面支付，尽量减少远程转账甚至跨省转账。多位受骗的手机商家告诉上游新闻记者，他们通过此事，也感受到了国家反诈的决心和...

【速递】这种钱不能收!佛山已有商家被盯上

规范收款流程,核实资金的来源是否是购买者本人,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况,第一时间到银行卡开卡行查明原因;及时报警,积极收集交易资料,配合警方调查。

江苏证监局关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函...

一是货币资金凭证检查执行不到位,你所仅抽取样本为集团内部交易或银行间转账,未抽取公司对外业务经营产生的交易。二是对于已开立银行结算账户清单中存在而公司明细账中未列示的账户,你们未对该账户的交易情况及期末余额情况进行核查。上述行为违反了《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》(2016年)第十条的规...

因在审计服务中未勤勉尽责 立信被处罚

四、未保持合理的执业怀疑,未发现龙力生物提供的银行对账单存在异常,未发现龙力生物提供的银行对账单存在虚假2015年、2016年审计底稿中留存的各银行对账单系龙力生物提供,其中农行禹城支行2179账户2015年度和工行禹城支行6756账户2016年度对账单上存在明显异常。农行2179账户2015年度对账单中,6月21日和12月21日均显示有...