人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

从本案的具体情况来看,被告人樊某在进行集资诈骗过程中,为了虚构事实或隐瞒真相,存在伪造企业印章的行为,同时触犯了集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪两个独立的罪名,属于牵连犯,应按照从一重罪的原则进行处断,按两罪中重罪定罪量刑。一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

以月息6%至60%不等的高额利息回报为诱饵,编造投资已中标3条高速公路等建设工程需要融资的谎话,骗取情人及其亲戚、朋友1328万元,期间,马利娅每月按时付给他们利息,后不知去向,最终被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑14年,罚金30万。(2)海丰县邱某利用“标会”的形式,以高利息回报作为引诱,召集刘某、赖某、钟某等...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

被告人苏某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资人民币2348万余元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款之规定,构成集资诈骗罪。结合被告人苏某某能如实供述自己的犯罪事实的情节,遂依法作出上述判决。法官说法非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。根据《最高人...

漫画普法 || 悠享假期 警惕非法集资那些“坑”!

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...

刑法修正案通过 9个死刑罪名被取消11月1日起施行

被取消的死刑罪名:走私武器、弹药罪,走私核材料罪,走私假币罪,伪造货币罪,集资诈骗罪,组织卖淫罪,强迫卖淫罪,阻碍执行军事职务罪,战时造谣惑众罪。“买者”入刑刑八规定:收买被拐卖的妇女儿童,不阻碍其返回居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究责任。

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑(www.e993.com)2024年11月22日。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)对集资诈骗罪刑法条文作了重大修改,随之,最高人民法院对2010年非法集资司法解释也进行了修改(修改前的简称《2010司法解释》,修改后的简称《2022司法解释》)。在刑法条文、司法解释均作修改的情况下,对于刑法修正案(十一)施行前发生的集资诈骗行为,如何选择适用法律及司法解释存在...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。02非法集资案例...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

案号：（2018）最高法刑再6号，赵某某涉嫌诈骗罪案法院：最高人民法院无罪辩护意见：再审期间,申诉人马某某及其代理人齐某某、周某认为,原审被告人赵某某的行为不构成诈骗罪,应当改判赵某某无罪。主要理由有:第一,赵某某未实施诈骗行为。本案没有关于赵某某实施虚构事实、隐瞒真相行为的证据,亦没有赵...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存在争议。因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准...