又到年底了,小心结汇和跨境汇款中的各种骗局!
·某些国家的银行信用状况不佳,与买家串通拖延付款时间或在客户没有办理付款手续的情况下放单。这可能导致出口商在交货后无法及时收到款项。·企业在接受信用证订单时,务必做好信用证的审证工作,确保没有不符点,并给发货、交单留出充足的时间。5、其他复杂骗局:·如“土耳其骗局”中,骗子通过注册空头公司骗...
浦发嘉善支行 成功堵截取现购药汇款诈骗
这引起了柜员和主管的警惕,接着询问其购药渠道和方法,客户声称其通过微信好友加入购买群,由专人与其进行电话沟通,指导其购买产品,确认购买后将由专人负责送药上门,货到付款。柜员与营业主管经过分析,初步确认客户遭遇了诈骗,便向分管行长汇报,同时拨打了96110报警电话。民警到达现场后,对客户进行了调查问询,明确告知客...
工商银行南通分行:筑牢反诈防火墙 守住客户钱袋子
尽管客户认为自己的汇款没有风险,为了保险起见,柜员与网点的运营主管进行了汇报,借手机银行汇款无手续费为由将引导客户至网点反诈劝阻宣教室内进一步了解情况。运营主管在指导客户通过手机银行转账时,发现客户在一个叫“ETSY”平台查看卖家发来的收款卡号,但该平台为境外网站,中国大陆境内并不允许访问,且工作人员看到客户...
建行淄博张店支行:支付便利无小事 跨境汇款SO EASY
业务办理完毕,这对夫妇向工作人员表示了诚挚的感谢,“多亏了你们帮忙想办法,既没有耽误汇款,还帮我处理了其他业务,实在是太感谢了!”为每一位客户提供优质高效的服务是每一位员工的宗旨,支付便利无小事,让客户少跑一趟、为客户多提供一种解决方法的举动,看似微小,却能极大提升客户办理业务体验。客户为本,...
工行南通分行筑牢反诈防线,守护客户财产安全
在填写汇款单时,客户称是网上购物正常付款,收款人是卖家。柜员为谨慎起见,向运营主管汇报,以手机银行汇款无手续费为由,引导客户至反诈劝阻宣教室。运营主管在指导客户转账时,发现客户在被禁止访问的境外“ETSY”平台查看收款卡号,聊天内容中出现“充值”“专属充值账号”“提货”等可疑字眼,判断这是一起电信诈骗案件,...
输错密码冻结骗子的卡? 没有那么简单
工农中建四大行的客服人员均表示,银行对银行卡转账没有最低转账金额的限制,不管是通过柜面、ATM自助设备、手机银行还是网上银行,都可以转账1分钱(www.e993.com)2024年10月20日。不过关键问题是,绝大多数情况下,转账或汇款的手续费都是不可选择的,均由资金汇出方,即汇款人支付,仅极少数情况可选择收款方支付,但使用这种方式时,银行对转账金额会有...
俄罗斯收款难、客户付款被退回,可以这么解决
如果以上三点都没有问题,目前国内的主流银行如中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行和中信银行等仍然接受俄罗斯汇款。这些银行如果你们公司是老客户,且信用良好,一般还是可以继续收汇的。在此过程中,企业还是要仔细检查产品、客户及付款银行是否涉及制裁,然后积极配合银行提供相关的证明文件。但如果你想在这些...
工行镇江扬中支行营业室快速处理境外汇款问题收获客户感谢信
经几番周折,通过在场大堂经理、现金柜员、外汇柜员的通力合作,终于帮助两位老年客户在手机银行成功提交境外汇款。临走时,还贴心提醒二位清算有时间限制,并非即刻到账,安抚老人焦躁急切的心情,并留下国际业务柜面电话,叮嘱二位有问题随时联系。两位客户对该行服务赞不绝口,为临时赶来的外汇柜员留下感谢信并主动在厅堂的...
人民日报海外版:当心!台湾骗子还在骗
赵等人分工细腻,首先假冒“邮政局人员”,向大陆民众说个人资料外泄遭办信用卡,再转到二线接听员“天津公安局之公安人员”,制作报案笔录、确认账户余额、有无使用支付宝,最后再转第三线“金融监管局主任”,谎称需要先提交金钱接受调查,引导大陆民众转帐或以支付宝付款。
工行河池分行成功签约首户工银全球付客户
该产品整合了工行现有的集中付款、非原币询价汇款、全球发薪、预约付款、询价定期、代签本票等基础产品,为客户提供定制化付款需求解决方案。自产品推广以来,工行河池分行认真研究产品特点优势,梳理有海外结算业务需求的客户清单,从外汇账户中筛选目标客户进行精准对接,通过摸排发现一户外汇企业,注册地点在河池市凤山县,在...