...大余支行因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款被罚30万元

小财蜂AI快讯7月31日,国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示,因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,赣州银行股份有限公司大余支行被国家金融监督管理总局江西监管局罚款30万元。行政处罚依据为:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

赣州银行大余支行被罚60万元:发放流动资金贷款用于归还银行承兑...

7月31日金融一线消息,国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示,赣州银行股份有限公司大余支行因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,被罚款30万元。时任赣州银行股份有限公司开发区支行行长郭云倩对支行违规办理按揭贷款用于偿还本行不良贷款事项负有责任,受到警告并被罚款6万元;时任赣州银行股份有限公司...

上了四重“保险”,贵阳银行4亿贷款还是打了水漂

更令投资者担忧的是，贵阳银行今年还公告了一笔16亿的贷款已经打了水漂，抵押物是16套房，这笔诉讼还在路上。同样的剧情，是否还会重复上演？4亿贷款迷踪这笔贷款发放于2013年，2021年开始打官司，历经三年诉讼，最终还是打了水漂。根据贵阳银行的公告，这笔贷款其实并不复杂，而且抵押物十足，貌似风险不大。2013...

兰州农商行高管落马内幕:造成银行垫款28亿元,二审领刑11年

2023年6月25日,兰州市城关区人民法院作出(2023)甘0102刑初194号刑事判决:周某福犯骗取票据承兑罪,判处有期徒刑六年,罚金100万元;原判违法发放贷款罪,有期徒刑六年,罚金6万元,决定执行有期徒刑十一年,罚金106万元;张某犯骗取票据承兑罪,判处有期徒刑六年,罚金100万元;本案尚未偿还的2.3亿元,依法予以追缴或...

贵阳银行一季报业绩承压,16亿元贷款纠纷引关注

该诉讼涉及的金额包括贷款本金、票据垫款本金、未到期承兑金额及利息、罚息、复利等，总计约16.58亿元。案件目前处于已立案但未开庭的阶段，贵阳银行作为原告，表示已将涉诉贷款等纳入不良资产，并已计提了相应的减值准备，因此预计不会对公司本期或未来利润产生实质性影响。公告显示，贵阳银行的诉讼起因是双龙支行与贵州...

银行承兑汇票存在的问题及解决建议

银行承兑汇票是一种古老的融资和支付工具,源于19世纪(www.e993.com)2024年11月4日。企业向银行申请融资,银行既可以发放贷款,也可以予以办理银行承兑汇票。由于银行承兑汇票要承担垫款风险、收益低(只收取少量保证金和手续费)等原因,发达国家和地区早已基本停办银行承兑汇票业务。比如,美国2006年银行承兑汇票余额已基本为零;中国台湾地区2009年银行承兑...

16套房作抵押贷出16亿?贵阳银行回应

根据《综合授信合同》的约定,贵阳银行双龙支行与贵州国际签订了一系列流动资金借款合同及商业汇票银行承兑协议,相关合同签订后,该支行已履行完毕相应的贷款发放及汇票承兑义务。因贵州国际未按合同约定按时归还相关借款本息及票据垫款,且相关担保人亦未按时履行相应的担保义务,贵阳银行双龙支行向贵州省贵阳市中级人民法院提...

贵阳银行“多事之秋”:虚增存贷款被罚,踩雷正威集团16亿贷款

一系列相关合同签订后,贵阳银行双龙支行如约履行了贷款发放和汇票承兑义务,但贵州国际并没有按照约定按时归还借款本息和票据垫款,担保人也没有履行相应的担保义务。为了维护合法权益,贵阳银行双龙支行就向贵阳市中级人民法院提起了诉讼。总的来说,这起案件涉及的贷款本金、票据垫款本金、利息、复利、罚息等合计有16.57...

银行财眼|赣州银行及4分支行合计被罚款180万元

凤凰网财经讯7月31日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,赣州银行及4分支行合计被罚款180万元。赣州银行因虚假转让不良资产,被罚款50万元。时任赣州银行副行长张春秀对赣州银行股份有限公司虚假转让不良资产事项负有责任,被警告并处8万元罚款。赣州银行大余支行发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,被罚款30万...

赣州银行多项违法违规被罚,涉及总行、3支行及5名责任人

中宏网股票8月1日电7月31日,国家金融监管总局网站披露,赣州银行股份有限公司(简称:赣州银行)因存在“虚假转让不良资产”的违法违规事实,2024年6月28日被国家金融监管总局江西监管局罚款50万元。同一日,赣州银行大余支行因存在“发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款”违法违规事实被罚款30万元;赣州银行南昌分行因存...