人抓了,公司倒了,血汗钱没了:透视非法集资追款难

据介绍,目前非法集资案件的针对性法规条例只有1998年国务院出台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,其中第十八条提出“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”,第二十一条提出“因清理清退发生纠纷的,由当事人协商解决;协商不成的,通过司法程序解决”。银监会信托部主任邓智毅认为,《取缔办法...

非法集资案追款难

业内人士指出,跑路平台的受害人,能够获得的偿付都很少,最低只能拿回10%左右的本金。“30%是目前我们接触到较高的非法集资清退资金比例”,合肥市公安局经侦支队负责人透露。“人抓了,公司倒了,但钱也没了”,对此,有的受害人打算集体写原谅信,原谅负责人的过失,希望警方放他们出来协助追款。公安及法律界人士指出...

非法集资案追款善后问题调查(2)

据介绍,目前非法集资案件的针对性法规条例只有1998年国务院出台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,其中第十八条提出“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”,第二十一条提出“因清理清退发生纠纷的,由当事人协商解决;协商不成的,通过司法程序解决”。银监会信托部主任邓智毅认为,《取缔办法...

民众参与非法集资 追款只能按比例折算返还

3.对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。4.专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。5.专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方...

五星财富投资人追款过程,深挖变卖资产兑付的内幕

请注意,所有属于非法集资的涉案财物,若足额就按足额本金返还,如果不足额就按集资比例返还。其次,为了达到立案标准,不管多少金额都要积极去公安机关报案,拿到受案回执。只有报案人数够多,才能引起警方的高度重视,别过度相信个人能力,过度相信理财平台的人品,而应该好好相信公安机关,相信国家机器的能力。

艺术品缘何频陷非法集资怪圈

除了高息承诺以外,江因风表示,大量涉及非法集资的企业会向投资者展示企业形象和实力来稳定人心,主要手段有设立博物馆,举行拍卖会等(www.e993.com)2024年11月29日。“像琮尚文化在澳门以3.95亿港元自拍自买的定窑美人枕事件,其目的就是为向外界透露出该藏品很有市场、价格,以及公司购买实力的假象,然后就能给投资者信心,拖延追款时间。”...

1395亿!“网贷教父”都被移送起诉了,还有人想借机“二次诈骗”

需要注意的是，后续检察机构对于周世平等人的判决，将以集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪定性，将会有不同的处罚结果。有金融律师向无冕财经（ID：wumiancaijing）研究员表示，非法集资在《刑法》中涉及的主要是第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪，在诸多P2P刑事案件中，两类犯罪定性都有的情况并不少见，...

以房养老骗局背后:中安民生88人被抓,上亿私募基金去向不明!

销售养老公寓:通过销售虚构的养老公寓及养老山庄来非法集资,尤其标榜“售后返租”、“返本销售”、“约定回购”等字眼的;提供养老服务:即一系列巧立名目的高额办卡服务,包括各类会员卡,贵宾卡等。除了这些敏感项目的关键字,在具体的操作流程里,大家也要注意下面几个点:...

扒一扒福布斯中国30岁以下“掺水”精英榜

1.财务金融榜:流氓和暴力齐飞,非法集资与高利贷并举比方说,我翻了下本届2018年的福布斯中国30岁精英榜当中的“财务和金融”榜单:图中最下方右边的这位朱磊先生,显示为浅橙科技的联合创始人和执行副总裁。我搜了一下浅橙科技,发现这是一家典型的做现金贷业务的小贷公司。

注意这家支付公司:被罚没2500多万元,责令退出重庆市场!

追踪“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听深圳打掉跨境卖淫团:网上招募60多女子,在16家酒店卖淫受贿、洗钱、染指千亿地铁,纪委书记儿子上演外逃戏码河南"惊天集资大案":5万人被骗433亿主犯被判无期营收上百亿的明星企业陨落:老板5655万元的四合院也被拿去抵债...