接访手记|贴有10张现金支票复印件的卷宗
2014年1月23日,双方达成和解协议,约定翁某每半年替卢某还款一次,直至归还全部借款。案件就此了结,我也了却了一桩心事。但让我没想到的是,没过几天,老人又来到我办公室。她将手里的一张现金支票复印件递给我后说:“吴检察官,只有你帮我收着这些凭证,我才放心。”原来,老人想让我作个见证,证明她收到的...
最高法:审慎处理吴英案 回应:乐观谈不上
“据我们了解,吴英借来的钱只是朋友间的民间借贷行为,并没有使用欺诈手段,也没有要非法占有的想法,而且全部都用于公司经营上了,并承诺归还。所以我们认为吴英的行为不构成集资诈骗罪,只能算民事纠纷。”杨照东说。但在一审宣判时,辩护律师有关上述3个方面的辩护,未被法院采纳。吴英成名、被绑架和被刑拘后,吴英及...
关于审计发现11项问题的整改报告
二、改变贷款用途审计问题:1、201X年该公司通过XX医院,由医院作为融资租赁承租人,分别与XXX融资租赁有限公司、XXX投资管理有限公司、XX融资租赁有限公司签订售后回租协议,以租赁设备为名,分别取得借款XXXX万元、XXXX万元、XXXX万元。取得借款后,款项转入工投公司,分别用于进出口工业基地建设和土地收储中心收储用款。2...
一套近乎完美的公司财务流程!【标杆精益】
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现...
公司管理大全
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:六、出差人员夜间...
票据诈骗无罪案例:签发空头支票,不具有非法占有目的的,无罪_腾讯...
公诉机关指控被告人黄某清开具空头支票,骗取他人借款,证据不足,不予支持(www.e993.com)2024年9月11日。对查明事实清楚部分进行判决。基于被告人黄某清归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款的规定,判决:被告人黄某清犯票据诈骗罪...
票据诈骗无罪案例:签发空头支票,不具有非法占有目的的,无罪_腾讯...
公诉机关指控被告人黄某清开具空头支票,骗取他人借款,证据不足,不予支持。对查明事实清楚部分进行判决。基于被告人黄某清归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款的规定,判决:被告人黄某清犯票据诈骗罪...
绝处逢生——L某涉嫌特大票据诈骗罪一案无罪辩护实录
本案支票既是借款凭证又是担保凭证,在还清借款后是要收回的。所以支票上没有填写出票日期和收款人,出借方对此也心知肚明。由此可见,被告人Z某、L某在此并没有欺骗行为,而是如实告知对方支票只做担保用途,等银行放款后才可以还款给“被害人”,而且如实告知对方等通知或者等银行有钱时再去兑付,而不要擅自去兑付,...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
该规定有助于银行监督贷款流向和用途。本案中,贷款恰恰被转入了金光塑印厂的基本账户,而颜强利用其熟知操作规程的有利条件,基于金光塑印厂法定代表人金平安对其的信任,拿到全部印鉴后,以现金支票形式取现47万元,不属于利用职务便利。相反,颜强借用全套印鉴的行为本身,就说明其无法通过职务之便在其管理职责范围内...
一套完美的公司财务流程(好文,老板及财务都该备一份!)
注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。