干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。6.政府或司法机关的指令:如果政府机关或...
公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
一种常见的方式是通过网上银行或手机银行进行操作,用户只需登录自己的网银平台,选择相应的转账汇款功能,然后输入对方公司的账号信息即可。无论是在同一家银行之间还是跨行转账,这种操作都是支持的。此外,如果用户没有开通网银或手机银行服务,也可以直接带着现金到银行网点或使用ATM机将钱存入对方公司的账户里。当然...
国企转账私人账户近6亿?有没有都得查清楚
根据知名打假人王海向媒体披露的情况,他是在帮河南一位农民讨要工程款时,发现岩土公司将中标项目全部转由挂靠民营公司实施,而岩土公司还将公司账户交给挂靠公司使用,挂靠公司则利用这个账户向老板女儿个人账户转账,前后有近6亿资金进入老板女儿账户。国企账户向个人账户转账,且个人与岩土公司、挂靠公司都没有任何关系...
王海举报国企转账私人账户近6亿!纪委回应
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国...
国企转账私人账户近6亿元?涉事公司:组建联合工作组详细核查
中冶地集团西北岩土工程有限公司通报,近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文。公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
在浙江台州市公安局玉环分局刑侦大队的支持下,2023年12月14日上午11时许,3名侦查员实地走访,在一家工厂内抓获账户持有人冯某(www.e993.com)2024年9月19日。经过3个小时的紧张突审,冯某交代,为了赚钱,把自己公司的对公账户以每天1万元的价格租给他人。警方随后查明,电诈分子利用冯某公司的对公账户,已接受转账“洗钱”170余万元,涉及...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。二、可疑交易会被严查该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付与企业...
知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委...
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。红星新闻记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款...
企业“内鬼”“截胡”上百万公款 一份“承诺书”助企行稳致远
A公司在收到客户“返回”的《企业询证函》后,却并未收到剩余回款。2021年3月初,A公司另派他人与客户对账,才得知回款早就转到了王丽个人账户。事发后,公司第一时间找到王丽进行对账,并确认了未到账的实际回款金额。王丽承诺将及时弥补自己的过错,尽快筹钱还给公司。A公司随后同意给予宽限时间。
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
1.安排和客户经理对接2.经理安排到律师3.和律师预约时间见证(需要自行支付律师费用500人民币)4.邮寄资料,给到律师,律师签字给到渣打香港5.香港客户经理安排录像视频6.等收到下户邮件或客户经理通知下户管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免...