中国银监会关于印发《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的通知
各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司,中国邮政储蓄银行,银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司,中央结算公司、建银投资公司:现将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》印发给你们,请认真组织实施。实施中的经验做法和重要情况及意见建议,请及时上报银监会。请...
金融机构工作人员挪用资金、公款的犯罪及其处罚
也就是说,国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和上述机构委派到非国有的商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构中从事公务的人员,如果利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的,将以国家工作人员论处,...
国有商业银行要如何治理腐败问题
兴技术在国有商业银行的广泛且深度应用,短时间跨域调动大额资金的能力迅速提高,这一方面实现了银行业务流程的高效化,另一方面也增加了银行腐败的技术含量。部分工作人员针对跨系统交易设置多套编码规则,形成了银行与外部的专业壁垒,隔绝了资金流和信息流,为修改账目、侵占公款、非法获取密码窃取储户资金、挪用储户资金等违...
一文就看懂:四大国有银行到底是什么级别?可能跟你想象的不一样
虽然现在已经升成了六大国有银行,但传统上四大国有银行属于一类。其次,四大国有银行的行政级别到底是什么级呢?肯定不是正部级工商银行、农业银行、中国银行和建设银行这四家国有银行都是四大专业银行进行股份制改造而来,但仍然是国有控股的股份制商业银行,仍然在我国的金融体系中具有“定海神针”的作用。从股东...
第五大银行被华裔女富豪“拖下水”,“若不救就会倒闭,继续救则国...
旗下的1000多家企业又可分为四类:以西贡商业银行为代表的金融机构、在越南从事商业活动(主要是房地产、餐厅和酒店业务)的公司、主要任务是帮集团从银行借款等业务的“幽灵”公司,以及负责管理张美兰家族在海外资金和资产的公司。在万盛发集团,共有4名股东。其中,张美兰持股60%、朱悦怀持股10%、朱悦潘持股10%,以...
惊天大案!女首富被捕后西贡商业银行发生挤兑 越南央行紧急出手
最新消息显示,尽管有官方支持,但截至去年12月,西贡商业银行仍面临流动性问题,当其客户向其他银行转账时,西贡商业银行有时难以按时结清付款,也难以通过该国的主要清算系统处理付款(www.e993.com)2024年7月30日。该银行表示,这影响了客户的“心理”,并给整个银行和金融系统带来了风险。
最新整理:违反商业银行经营管理法规行为审计清单(共241项)
48.商业银行金融机构从事账外经营49.商业银行违规为存款人开立结算账户50.商业银行同行拆借超过规定期限51.商业银行同行拆借超限额52.不具有同业拆借业务资格而从事拆借业务53.商业银行违规使用拆入资金54.商业银行违规设立分支银行55.商业银行违反国家规定从事信托投资或股票业务...
惊天大案!第五大银行被女富豪“拖下水”!这国央行紧急救助1700...
最新消息显示,尽管有官方支持,但截至去年12月,西贡商业银行仍面临流动性问题,当其客户向其他银行转账时,西贡商业银行有时难以按时结清付款,也难以通过该国的主要清算系统处理付款。该银行表示,这影响了客户的“心理”,并给整个银行和金融系统带来了风险。
一周银行速览(12.8—12.15)
多家银行加力支持非国有房企融资近两周开发贷投放超140亿自11月17日人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会以来,多家商业银行积极贯彻落实会议精神,密集与房地产企业座谈调研,加大民营企业贷款投放力度,11月以来,工行、农行、中行、建行、交行等主要银行向非国有房企投放房地产开发贷款300多亿元,其中...
最高检出手!打击“金融蛀虫”
李某等人挪用公款案中,李某为某国有银行原行长,该案还涉及该国有银行资金营运中心3名原工作人员以及两名证券公司固定收益证券部原工作人员。相关被告人为谋取个人利益,违规使用银行备付金4.8亿元提前兑付理财产品,使银行承担了本不该承担的证券投资风险。