开票金额占比不符合常规!利用“富余票”对外虚开被稽查

一路办案人员,结合前期线索,负责调取涉案企业X实业公司、青岛S公司对公账户,以及相关企业人员银行账户的资金流水数据进行核查分析,寻找资金回流等虚开违法证据。此外,还有一路办案人员赶赴青岛外调,对企业货物流和受票企业情况实施核查。企业实地核查过程中,X实业公司法定代表人赵某并未现身。在企业财务主管刘某配合下,...

起底电诈丨@老板、公司财务们:当心!整个“工作群”可能除了你都是...

用“垫付货款”代替“转账”,降低被害人防备针对企业和个体工商户,骗子经常采用大额订单需“垫付货款”作为话术来麻痹被害人,并利用所谓“发货”的时间差拖延被害人报警。3用“信息不对等”打造“精准诈骗陷阱”骗子常常利用事先收集的被害人个人信息,打造专属的诈骗剧本,对被害人实施精准诈骗。骗子的套路你不要...

反电信诈骗丨诈骗分子用“马甲”分饰多角?当心!

2.用“垫付货款”代替“转账”,降低被害人防备针对企业和个体工商户,骗子经常采用大额订单需“垫付货款”作为话术来麻痹被害人,并利用所谓“发货”的时间差拖延被害人报警。3.用“信息不对等”打造“精准诈骗陷阱”骗子常常利用事先收集的被害人个人信息,打造专属的诈骗剧本,对被害人实施精准诈骗。原标题:《反...

云汉芯城:自称关闭线上充值功能或虚假陈述 提供授信额度的赊购...

经《金证研》南方资本中心线上咨询云汉芯城的销售顾问,截至2023年11月30日,客户仍可以通过公对公转账的方式对云汉芯城线上商城“芯付通”账户进行充值或提现。即是说,截至2023年11月30日,云汉芯城线上商城“芯付通”账户还能继续充值,客户可以公对公转账的方式即可进行充值。在此基础上,云汉芯城对“芯付通...

起底电诈丨诈骗分子用“马甲”分饰多角?当心!整个“工作群”可能...

2、用“垫付货款”代替“转账”,降低被害人防备:针对企业和个体工商户,骗子经常采用大额订单需“垫付货款”作为话术来麻痹被害人,并利用所谓“发货”的时间差拖延被害人报警。3、用“信息不对等”打造“精准诈骗陷阱”:骗子常常利用事先收集的被害人个人信息,打造专属的诈骗剧本,对...

女子定了60多万双汇火腿肠,不发货也不退钱曝光:我们才是受害者

记者调解之后,宋女士给记者讲述事情经过,原来她是在双汇定了60多万的货,5月19号到6月10号这段时间还发货,后来就不发了(www.e993.com)2024年11月11日。之后,业务员告诉宋女士这货发不了,需要退钱。但是,从6月10号到现在已经两个多月了,宋女士还没收到对方一分钱。对于为什么发不了货,宋女士也不知道。现在宋女士的货不但没有,而且钱...

扩散!这种核辐射检测仪不要买!桂城已有人遭殃

可是，接下来几天，陈先生还是没有等到对方发货，之后向对方申请退款，对方却以各种理由拖延。这时，陈先生才意识到自己遭遇了骗局，于是前往桂城派出所报警求助。“我之所以上当受骗，一是因为自己急于拿货而没有仔细核查对方身份；二是因为对方称提供的转账账号是‘对公账户’，我就降低了警惕。”在派出所陈先生向...

常见骗局不断升级!别怕,反诈民警帮你拧紧“防骗弦”

通过聊天软件交流明确了餐食标准及数量后,对方以李老板饭店没有他们想要的酒水为名,要求商家购入指定红酒,并提供了“酒水供应商”的联系方式。同时,该“工作人员”发送了定金转账截图,称对公转账会延时到账。李老板为了达成合作,便立即向该“酒水供应商”转账购买了多箱名贵红酒。过了几个小时,李老板发现“工作人员”...

多地警方提醒:警惕这种新骗局!

“潘老师”告诉黄女士,如果有客户下单,订单号要填写到这个网站上,发货前要自己先垫付,等客户确认收货之后,她的账号会得到相应的店铺商品销售金额。由于所有的一切操作都需要在境外网站上进行,黄女士的账户一开始没有钱,客服就让黄女士转账到对方提供的指定账户上。当看到转账的是私人账户,不是对公账户,黄女士觉得有...

预警!“一票难求”!多人反映被骗

小张按要求添加了QQ号码后开始申请退款,但初次审批未通过,因为小张的银行卡不满足对公账户对接标准,需提升账户活跃度后再激活,因此需要将钱转至一个指定银行账户内。对方称会把钱退给小张,要其凑足5万元再继续转账。小张察觉到不对,就没有继续操作,随后报警。至此,小张共为对方转去3.4万余元。目前警方正介入调查...