工行巴州分行营业部成功堵截一起境外汇款电信诈骗案件

在等待相关部门核实情况期间,经办人员多次与客户电话和微信沟通,以提交退款申请将会在下午下班前退款至客户卡内为由拖延时间,为反诈工作人员争取时间。当天下午公安部门多方联合找到此客户进行调查和了解,此笔汇款确为电诈人员冒充中国人民解放军在网上与客户相识,并以身份特殊无法向境外汇款为由,让客户帮助他完成此笔汇...

全国首例!商家跑路就自动退款,数字人民币对“卷款跑路”说不

去年7月,晓乾通过数字人民币APP的“元管家”页面购买了青岛连锁健身房“伍佰优品”的冲浪体验卡,面值299元,但此后由于工作忙碌,他一直未能去消费。今年7月4日,他收到短信提示:因商家经营异常,体验卡无法继续使用。卡内余额将原路退还。7月5日,他便收到了299元退款。晓乾告诉作者,粗略计算,这些年来,他在理发...

【轻松办税】跨境汇款电子缴库热点问答来啦

提交相关证明材料后由税务机关向收款银行发起汇款退回申请。收款银行将款项扣除汇兑费用后退回至原汇款账户。纳税人可至电子税务局查询退款结果信息。07跨境汇款结汇后的金额不足以支付应缴税款,该如何操作?纳税人应在汇款资金到达指定账户之日起20个工作日内补齐剩余汇款,再次汇款的附言信息应与首次汇款一致,银行在...

赞!跨境汇款误操作,这家银行帮客户全额追回

2024年1月中旬，该客户发现汇款有误后申请将钱款退回，工商银行湖北省分行根据该客户的申请，多次向加拿大收款银行发出境外退款申请，但该行回复“收款人拒绝退款，请客户自行解决”。工商银行湖北省分行在与客户多次沟通、安抚情绪的同时，将相关情况汇报给总行，并向工银加拿大等银行寻求协助。各方急客户所急，主动担当...

被诱导下单后无法退款,真相几何?

李晓的遭遇并非个例,当前,因为同类型套路中招的民众不在少数,下单的多为迪士尼度假区或境外旅游产品等不支持退款的商品,如新加坡圣淘沙名胜世界、兰卡威空中缆车、圣地亚哥畅游三日通票等。不法分子正是钻了这个空子,套路消费者。杭州市公安局刑侦支队四大队二中队中队长罗永此告诉记者,这类案件中,骗子的套路大多相似...

工商银行湖北省分行成功帮客户追回全额跨境错汇汇款

今年1月中旬,客户发现汇款有误后申请将款项退回,工商银行湖北省分行根据客户申请,多次向加拿大某银行发出境外退款申请,但该行回复“收款人拒绝退款,请客户自行解决”(www.e993.com)2024年11月18日。为维护客户利益,工商银行湖北省分行在与客户多次沟通、安抚客户情绪的同时,将收款行不愿退款相关情况向总行报告,并向工银加拿大等银行寻求协助。各方急...

冻结的汇款还能要回来吗?中国驻新加坡大使馆再发提醒

其次,应当向汇款公司咨询,要求汇款公司提供汇款证明、交易记录等文件,并准备好用于证明资金来源和用途合法的证据。部分汇款公司也会作出承诺,如“如果因汇款公司原因导致资金、账户被冻结,公司全额退款”等,此时应注意此类合同条款是否合理,当资金被冻结时是否能够依据此类条款要求汇款公司承担责任。一旦账户不幸被冻结,可以...

浦发北分阻击跨境电信诈骗 守护企业66万欧元资金安全

经查询,资金已汇入境外银行,但尚未解付到诈骗分子账户。为追回款项,浦发银行争分夺秒,一方面指导客户在网银中操作“退汇”申请,另一方面结合资金流向迅速联系境外收款行与汇款中间行,告知业务涉及电信诈骗,并向境外收款行发送申请止付退款报文,同时向汇款中间行申请加急退汇。

党端辟谣丨航班“退改签”赔偿短信?这些“五一”假期消费指南请查收

一旦用户拨打了短信上的电话,“客服人员”会要求提供银行卡号及验证码,进而盗取卡内资金。还有分支套路是,诈骗分子会将钓鱼网站伪装成航空公司的官网,通过短信链接套取消费者的银行卡、身份证等信息,而后通过退款、改签等谎言向用户索要验证码。提醒收到类似“航班取消、航班变动、机票退签改签”等内容的短信时,...

央行等三部门印发《关于跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知》

收款人(或申请人)签章处注明收款国库名称。退回税费时的交易编码应当与原汇入款项交易编码对应,并在“境外汇款申请书”的“退款”一栏的空格内打“√”。国库经收处完成相关业务处理和申报手续后,应当及时将涉外收入申报单、境外汇款申请书有关联次交国库部门,由国库部门核对有关收付款人、人民币金额等信息并使用专...