违规给空壳公司发贷款,上海一银行客户经理收了20多万好处费被判刑

检察机关审查后认为,吴某利用职务上的便利为客户虚假贷款申请行为提供帮助,受贿金额达20余万元,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。经金山检察院提起公诉,法院以非国家工作人员受贿罪判处吴某有期徒刑7个月,缓刑1年,并处罚金3万元。

过户空壳公司可以办理企业贷款?损失“办理费用”方知被套路!

经审查，章闻以非法占有为目的，谎称能帮被害人周先生采用空壳公司过户的方式办理企业贷款，虚构事实，隐瞒真相，骗取周先生钱款2万余元，后将上述钱款用于个人开销等，数额较大，其行为涉嫌诈骗罪。2024年9月23日，松江区人民检察院对其提起公诉。9月26日，法院依法判决章闻犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一...

过户空壳公司可以办理企业贷款作周转?全是诈骗!

经审查,章闻以非法占有为目的,谎称能帮被害人周先生采用空壳公司过户的方式办理企业贷款,虚构事实,隐瞒真相,骗取周先生钱款2万余元,后将上述钱款用于个人开销等,数额较大,其行为涉嫌诈骗罪。2024年9月23日,松江区人民检察院对其提起公诉。9月26日,法院依法判决章闻犯诈骗罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚...

瞄准低息普惠信贷 中介包装“空壳小微”套路深

“办理空壳公司营业执照变更收取7千元到1万元,准备公司各项材料费用为1500元,银行贷款不能直接打入借款人个人账户,而会打入第三方公司账户,受托收款费率为1.5%。至2%。。”小赵告诉记者。银行态度暧昧记者了解到,虽然多家银行明确要求不允许与贷款中介合作,但部分银行分支机构对贷款中介的态度较为暧昧,与贷款中介合...

为贷款注册“空壳公司”,不料落入“帮信”犯罪圈套

只需用自己身份信息注册一个空壳公司并办理对公账户,就能轻松贷下大笔钱?这样的“好事”真就有人信了!近日,四川省彭州市人民法院依法审理一起注册虚假公司并开设对公账户外借“他人”使用的案件,以帮助信息网络犯罪活动罪判决二被告人有期徒刑十一个月,并各处罚金人民币5000元。

广东男生吐槽上班累,被要求贷款给公司用,贷款十万承诺一年还

设计院最后给不出钱,员工需要个人偿还借款(www.e993.com)2024年12月20日。而且很多设计院,之所以无法直接向银行贷款,据说是因为属于轻资产,现金流啥的也不行,有时候可能还是一个空壳公司,没有任何抵押物,银行不会轻易放款。说的直接一点是,银行催收能力那么强大,都不信设计院拿到钱以后,不跑路,所以不敢借。所以员工现在比银行还大胆,直接借钱给...

经侦警示 | 入职公司就给购置房产,天上真的掉馅饼?——徐州经侦...

本案是江苏省首起通过纠集“背债人”成立空壳公司、骗取银行贷款的新型犯罪案件。犯罪团伙以“来公司可以帮你买房”为噱头,拉人头加入公司使其成为“背债人”,再以成立空壳公司、刷流水、交社保等方式为“背债人”包装身份,骗取银行税贷、经营贷等贷款资金,严重侵害民众合法权益,危害金融机构信贷资金安全,扰乱金融管理...

“操盘手”利诱贷款人入局“套路”银行

周福岳介绍,该犯罪团伙内部分工十分明确,有着完善的流水线作业流程,他们利用空壳公司职业包装有贷款需求的“白户人员”(也称“纯白户”,指在征信记录上没有任何网贷、银行贷款、金融机构贷款、信用卡申请记录等的人员),并垫资为“白户人员”集中补缴12个月的住房公积金,以提升“白户人员”的资信使其满足银行住房公积金...

贷款中介收取高额服务费 消费者苦叫连连

然而在申请成功259000元的贷款后,王先生却被中介机构中尔企商务信息咨询有限公司收取了34800元的服务费。该中介的解释是,1.5%的服务费是按期收取,王先生的贷款是12期,3万余元是12个月的总费用。由于中介公司以银行需要查“装修流水”为由,将钱转进了指定账户,王先生为追回贷款资金,被迫同意了3万多元的收费。

高达46%!贷款2.5万元,榕树贷收取1.1万元服务费

据媒体报道,市民王先生接到自称银行个贷中心的电话,称其可以办理3.6%利率的信用贷,服务费只要贷款额的1.5%。然而在申请成功259000元的贷款后,王先生却被中介机构中尔企商务信息咨询有限公司收取了34800元的服务费。该中介的解释是,1.5%的服务费是按期收取,王先生的贷款是12期,3万余元是12个月的总费用。由于中介...