花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑
“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务费。”想着自己手头拮据、等着用钱,吴某便答应下来,将银行卡、手机卡寄给对方。“交易提醒,到账49000元,支出49000元。”几天后,吴某寄出的银行卡绑...
以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
原想刷流水办理贷款 不料成电诈犯罪帮凶
根据对方提示,胡某加入了一个贷款微信群,填报了申请贷款10万元的资料,对方很快回复说,胡某的银行账户交易流水未达到申请贷款所需额度,无法办理贷款。正当胡某想着怎样才能提高流水时,对方表示,只需胡某提供其银行卡及密码,他们会帮助胡某包装流水。胡某曾听说有人将银行卡交给他人使用而涉嫌犯罪,不由心存疑虑。见...
洛宁公安公布四起贷款需要“包装流水”骗局
近日,辖区群众尚某某在浏览器里下载了一款软件,后在该软件中看到一则贷款信息,并通过客服了解办理贷款的事情,对方称需要使用其银行卡“包装流水”,尚某某就将自己名下的一张银行卡提供给对方使用,结果牵扯到一起电信诈骗案。公安机关在查清违法事实后,对尚某某作出行政处罚。案例二近日,辖区群众阴某某在网上看到...
要贷款先“刷流水”?成都警方提醒:小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
红星新闻网9月2日讯当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,成都市武侯区的贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“您的银行卡流水过低,需要做包装来提供流水,才能放款!”“客服”还发来了“后台截图”,小陈急忙问,“怎么包装流水?”“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用(www.e993.com)2024年9月19日。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”...
为贷款将银行卡号给陌生人“刷流水”,一男子沦为犯罪“帮凶”
从下午2点到4点间,张某的账户收到了6笔转账,合计12万余元,马某将这些进账一一转了出去,之后,马某就对张某说流水包装已经好了,让张某第二天去附近银行办理贷款业务,并在银行卡留了149元,说是给张某的车辆加油,随后离开了。第二天,张某还是无法办理贷款,接着发现自己的银行卡也被冻结了,张某便想询问贾经理原...
“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃
嘉荫县居民李某某偶然间在一个微信群里看到有个昵称为“金融顾问”的人发消息可以办贷款,于是李某某便加上对方微信,但是这个所谓的“金融顾问”却称办贷款需要银行卡刷流水,急于用钱的李某某立刻就把银行卡,手机卡邮寄给了对方,对方在收到卡之后用李某某的银行卡转账违法资金200余万元,李某某因涉嫌帮信罪被广东省东...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交由对方使用,后查明其银行卡被用于转移涉诈资金。目前,蔡某文已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款一千元的处罚。案例二2024年2月,陈某忠接到自称是“中信银行”贷款专员的电话,问陈某...
办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱
被告人于某因个人征信异常无法通过正常借贷手续贷款,2023年12月,其在微信群中添加了一个叫“金融顾问”的好友,对方告诉他这里可以免征信、担保,不需要办理抵押就可以贷款,但是需要于某先在手机银行上申请修改额度,并包装其名下银行卡流水,就能办理贷款。于某虽然有点担心但因为急用钱就同意了,在修改了银行卡额度后...