花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑
“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务费。”想着自己手头拮据、等着用钱,吴某便答应下来,将银行卡、手机卡寄给对方。“交易提醒,到账49000元,支出49000元。”几天后,吴某寄出的银行卡绑...
刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了
2023年5月和2024年2月,被告人李某某为办理贷款,先后两次将自已名下的三张银行卡及手机卡、支付密码等一并提供给陌生人使用帮忙刷流水。李某所提供的银行账户帮助信息网络犯罪活动进行了支付、结算,帮助金额达328万余元,这些钱中被害人被骗金额为122万余元。2024年2月26日,李某某被公安人员抓获归案,到案后其自...
“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃
嘉荫县居民李某某偶然间在一个微信群里看到有个昵称为“金融顾问”的人发消息可以办贷款,于是李某某便加上对方微信,但是这个所谓的“金融顾问”却称办贷款需要银行卡刷流水,急于用钱的李某某立刻就把银行卡,手机卡邮寄给了对方,对方在收到卡之后用李某某的银行卡转账违法资金200余万元,李某某因涉嫌帮信罪被广东省东...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→
随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交由对方使用,后查明其银行卡被用于转移涉诈资金。目前,蔡某文已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款一千元的处罚。案例二2024年2月,陈某忠接到自称是“中信银行”贷款专员的电话,问陈某忠...
个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”
客服在了解了曹女士的情况后,惊喜地告诉曹女士,她能贷款的额度有30万元到50万元,只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点,就会有工作人员帮助其贷款,并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道,十分信任,便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在北碚见了面,且提供了自己的身份证、银行卡、支付密码...
办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱
被告人于某因个人征信异常无法通过正常借贷手续贷款,2023年12月,其在微信群中添加了一个叫“金融顾问”的好友,对方告诉他这里可以免征信、担保,不需要办理抵押就可以贷款,但是需要于某先在手机银行上申请修改额度,并包装其名下银行卡流水,就能办理贷款(www.e993.com)2024年9月15日。于某虽然有点担心但因为急用钱就同意了,在修改了银行卡额度后...
刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!
赵某为办理贷款,在一个自称能办理贷款的人员的指引下,从郑州市来到濮阳市。在濮阳市一酒店内,赵某受到不法分子“提高贷款额度并免息贷款”等承诺的诱惑,在明知他人从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡和手机提供给他人转账刷流水。经核查,该银行卡涉案流水达24万余元。案件结果在案件审查起诉阶段,...
贷款“刷流水”, 当心沦为犯罪“工具人”!
刷刷“流水”就能轻松办贷款?遇到这样的情况,一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”真实案例4月22日永善警方在工作中发现殷某某名下银行卡流水异常经了解殷某某之前接到一个可以为其提供贷款帮助的陌生来电称需要刷流水才能贷款...
贷款“刷流水”,怎么就被抓了!
但是通过系统测试赵女士的资质不达标,为了能够顺利办理贷款,赵女士必须用自己名下的银行卡通过“刷流水”的方式提高自己贷款申请的通过率,在一番操作后,短短几天时间内,赵女士名下的银行卡流水高达400多万,导致账户被冻结,但自己贷款的事情却不见有进展,赵女士自己当时没在意,事情也就不了了之,殊不知,这背后竟...
贷款要刷流水?险成诈骗帮凶
根据对方要求一番操作后,短短几天时间内,赵女士名下的银行卡流水高达400多万元,导致账户被冻结,贷款的事情却没有任何进展,她并未太在意。经民警分析,她才知道自己竟成为电信诈骗团伙的“帮凶”。民警表示,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙正是利用这样的心理,实施网络贷款诈骗。诈骗团伙利...