冒牌职员转走客户工厂430万元贷款,涉事支行称会协助处理

深圳谢先生反映,广发银行职员杨某和冒牌职员廖某为工厂办理经营贷后,廖某私自转走430万。涉事支行人员称,会协助处理。廖某涉诈骗被抓,案件移送检方。

建行本溪正兴支行协助客户追回扣费获赞誉

一天下午,客户高大哥急匆匆来到建行本溪正兴支行,称自己银行卡被莫名扣走了698元,已经收到了扣费短信,求助客户经理帮助查询是怎么回事。工作人员小冯通过STM为客户查询明细,发现三天前客户高大哥银行卡收到2笔贷款收入,共计5万元,同时发生了一笔698元的扣费业务,收款方为上海闪态网络科技有限公司。因为怀疑是客户遭遇...

平安银行宁波分行:警防个人借名贷款,多方协同化解风险

1、加强消费者风险防范意识:个人需要提高其对金融产品和服务的认知能力。学会识别金融风险和诈骗手段,强调个人征信的重要性,不轻易将个人信息和银行账户交予他人。2、协助客户解决债务问题:鉴于张某目前无收入来源且贷款已逾期,积极与客户沟通,探讨可行的还款方案或债务重组方案,以减轻客户的还款压力。3、持续关注...

一学校协助银行,为贷款客户提供过桥资金,以贷还贷双方对簿公堂

起初，张先生并不清楚银行这样操作的真实目的。后来他才逐渐明白，学校透支出的钱实际上成了一种"过桥资金"，最终流向了银行的其他贷款客户。这种操作的目的是帮助银行降低不良贷款率。具体是怎么操作的呢？假设有一家A公司向银行贷款了1000万元，但贷款快到期了，A公司却无力偿还。这时，银行就会通过西山学校的账户透...

福建福清西山学校协助华夏银行为贷款客户提供过桥资金

华夏银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后，还旧、借新，重新向银行贷款，新贷得的钱款归还给福清西山学校，以填补透支。就这样，各方通过“以贷还贷”“借新还旧”的方式不断进行资金腾挪。张先生告诉红星资本局，在此过程中，华夏银行的人称这样违规得太明显，在其要求下，张先生又找到自己的亲弟弟参与...

平安银行信用卡协助警方成功打击“征信修复”黑产团案

“我们希望帮助真正遇到困难的客户,而不是把删除不良征信变成一种金钱交易,污染金融环境,扰乱金融秩序(www.e993.com)2024年10月29日。”平安银行相关人士如是坦言。这些个案对金融黑产具有震慑和警示意义,背后也折射出平安银行信用卡中心打击黑产产业链、维护消费者权益、净化消费金融生态、维护金融市场安全的更多思考和探索。实际上,不只是在征信领域...

福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金

银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后,还旧、借新,重新向银行贷款,新贷得的钱款归还给福清西山学校,以填补透支。就这样,各方通过“以贷还贷”“借新还旧”的方式不断进行资金腾挪。张先生告诉红星资本局,在此过程中,银行的人称这样违规得太明显,在其要求下,张先生又找到自己的亲弟弟参与“过桥资金”...

福建一学校协助华夏银行为贷款客户提供过桥资金 “以贷还贷”双方...

银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后,还旧、借新,重新向银行贷款,新贷得的钱款归还给福清西山学校,以填补透支。就这样,各方通过“以贷还贷”“借新还旧”的方式不断进行资金腾挪。张先生告诉红星资本局,在此过程中,银行的人称这样违规得太明显,在其要求下,张先生又找到自己的亲弟弟参与“过桥资金”...

银行员工智识诈骗新手段,协助客户成功 避免贷款骗局

2024年3月26日下午,一场新型网络贷款诈骗在广发银行义乌分行某网点得以妥善化解。当天,客户金先生神色匆匆来到广发银行义乌分行营业部大厅,焦急地要求办理贷款业务变更。接待厅堂经理讲述,金先生自称在网络平台上申请了广发银行的“E秒贷”贷款产品,但在提款环节因误填卡号导致放款未成功。

民生银行济南张庄路支行警银携手成功协助客户拦截第三方贷款骗局

得知这一情况后，柜员担心客户将会受到账户洗钱的牵连，支行柜员及时协助客户联系他行进行账户管控，并协助客户拨打报警电话，客户担心此事件会连累到自己并不想报警，柜员跟法人充分进行账户诈骗风险后，最终客户同意由支行领导联系匡山派出所报警，匡山派出所工作人员到场后协助联系桂林当地派出所为客户办理止付。因处理及时...