朱耿洲:不法贷款中介常见套路与涉嫌罪行有哪些?

广东卫视今年3.15晚会曝光了贷款中介公司冒充银行客服，诱导消费者进行贷款等乱象。为促成交易，中介机构帮客户做假资料假流水账，然后骗取获得申请正规银行“经营贷”和“装修贷”的资格。315曝光的广东记者卧底深入“恒诚按揭”、“摇钱树商务”、“恒生普惠”等三家居间助贷公司，揭露了行业内幕的种种乱象。二是不...

2024年,打击贷款中介进入高潮

广东卫视今年3.15晚会曝光了贷款中介公司冒充银行客服，诱导消费者进行贷款等乱象。记者入职贷款中介机构培训第一课，便是如何冒充银行客服人员。而且同事之间要相互配合表演，最终目的就是促成客户进行贷款。为促成交易，会帮客户做假资料假流水账，然后骗取获得申请正规银行“经营贷”和“装修贷”的资格。行业乱象频出，...

贷款中介的隐忍、谎言和暴富梦

经过助贷中介的包装,这些人可以“摇身一变”正常拿到银行贷款。对于那些资质实在不行的,中介也有各种各样的手段,做假材料只是行业惯例,有的甚至铤而走险打擦边球,不惜以身试法。“年薪百万、半年买车、三年买房……”是这些机构的招聘噱头,吸引那些想短期赚大钱的年轻人。他们穿上西装,出入装修高级的写字楼,白...

“职业背债人”可“躺赚百万”?或涉嫌骗取贷款罪

黄牛以暴利揽人,“背债人”身背数百万房贷被“踢开”,律师称“背债人”、黄牛、房产中介、贷款中介等组成利益链条,或涉嫌骗取贷款罪2023年12月15日,上海警方披露了一起涉案6000万元的房贷诈骗案。此案中,“背债人”、黄牛、房产中介、贷款中介、银行职员等轮番登台,合作演绎了一场利用“背债人”买房骗贷套利的戏...

冒充银行客服,单日签单金额达百万元!广东315曝光贷款中介黑产

上述工作人员透露，高价中介费、超高额度的贷款销售也是日常操作。“上个月有客户贷款30万元，我只收了他7万元”，该工作还表示，自己收取的只是平均点，公司有些人中介费用更高。在珠江新城富力盈凯大厦30楼的广东恒生普惠信息咨询有限公司中，记者入职第一天就被告知，公司可以做假资料假流水等方式，来帮客户套取银行...

别骗我!我可真贷不起了…

这时候,为了防止客户跳单,贷款中介们必定会使出浑身解数哄骗客户先交个诚意金,虽然数目不多,但是一旦交了这笔钱,大多数基本就是板上钉钉了(www.e993.com)2024年11月10日。等到贷款成功后,他们还会先扣下你前几期的还款,说是为了保证你能按时还款,当然你没办法还的话,这笔钱大概率最后还是会进他们自己的口袋。

小心“消费贷”变成套路贷,骗子再就业已经上岗

今年五一节前,国家金融监管总局广东监管局就发布信息称,该局配合警方集中收网,侦破涉非法贷款中介案件14起,打掉贷款诈骗团伙12个,抓获犯罪嫌疑人107名,涉及全国8省26市。这些人为促成交易,帮客户做假资料、假流水账,然后骗取获得申请正规银行“经营贷”和“装修贷”的资格。广东的媒体记者还卧底深入“恒诚按揭”“...

奔走在国贸的“助贷员”,目睹了每个中年人的心酸

自己在不知情的情况下,已经背上了一笔几十万的贷款,这就是俗称的‘AB’贷。”在北京某金融助贷机构工作多年的李超解释说。资质做假,我们是专业的和荆女士接触的中介不同,李超所在的公司相对正规。为确保批款,每一个来到助贷中心的客户资料,他都会严格审查。

税贷乱象大曝光!多家中介机构协助客户骗取银行贷款

最近,利用企业税贷进行税务造假、骗取银行贷款的事件屡屡被曝光。据悉,有许多深圳当地的中介机构,通过利用企业税贷办理过程中的漏洞,帮助客户制作虚假的税务报表,从而帮助这些客户从银行成功获得巨额贷款。更夸张的是,这些客户中甚至还存在零交税的客户,他们把税额虚增的更多,并利用时间差也从银行成功申请到了贷款。但是...

贷款中介教客户做假流水 业内:或会引发资产风险

本报昨日报道的《有的敲竹杠有的卖客户资料》一稿在业内引起热议,针对贷款中介满天飞、内部多项操作存在不规范的现象,本报记者继续调查了解得知,贷款中介不仅在欺瞒客户方面劣迹斑斑,在向银行申请贷款时,一些中介经理还存在种种操作贷款人流水、资料,签多份合同规避监管,向客户经理行贿等欺骗银行、欺骗相关部门的行径...