回顾广西一社保局被电信诈骗521万元:赃款流入黄金市场,判刑
对陌生来电得留点神,别轻易信陌生人的话。那些搞电信诈骗的,事先把你摸得透透的,所以碰到陌生人让你转账,坚决不能答应。
回顾:警察抓捕诈骗犯,赃款却被其花光,多次审讯后竟有意外收获
这1千多万元被认定为赃款,在2021年6月23日依法被冻结。这三名犯罪分子也受到了应有的制裁,他们都被判处十年以上的有期徒刑,进而进入了监狱服刑。三个人实在太过分了,他们竟然连残障人士都欺骗,残障人本来就已经很不容易了,可惜却碰上了这几个恶棍。因此,这一事件也提醒了人们,每个人身边都可能隐藏着意想...
越南西宁洗钱大案:团伙助诈骗犯转移亿元赃款
越南西宁洗钱大案:团伙助诈骗犯转移亿元赃款越南西宁范文义(Ph??mV??nNgh??a45岁)团伙被指控购买银行账户并将其出售给国外的犯罪团伙,帮助洗钱超过3500亿越南盾(约1亿元人民币)的诈骗资金。7月10日,范文义;玉俊英(Ng??cTu??nAnh,27岁);王氏华(V????ngTh??Hoa,35岁),居住在富寿省,与...
怎么分?任伟诈骗、盗窃案追缴赃款不足退赔56名被害人!看紫阳法院...
任伟诈骗、盗窃案追缴赃款发还仪式案情回顾2023年9月,紫阳县人民法院判决紫阳县城关镇任伟犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金100000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑六个月,并处罚5000元;犯贪污罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金200000元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金305000元。责令任伟...
帮助转移电信诈骗赃款 三名男子获刑并处罚金<第1388期>
2024年4月17日,浦北县人民法院依法对3起涉及电信网络诈骗犯罪的案件进行集中宣判,被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役二个月,缓刑六个月,并处罚金人民币二千元。被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。被告人覃某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个...
商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下...
近日有市民报料称,自己只不过是正常做生意,却因为对方汇入的那笔钱有问题,自己的银行卡都被冻结了,究竟是怎么一回事?“尽管对方购买货品的钱都已经打到了我卡里,但当时我心里仍感到有些不安(www.e993.com)2024年9月17日。”某烟酒店老板张女士说,这种“不安”在交易完成后的第四天得到了验证——因涉嫌电信诈骗“洗钱”,她的所有银行卡被冻...
河南村镇银行诈骗案新进展:主犯吕奕在逃 20人被判刑
许昌市中级人民法院发布公告,许昌市中级人民法院审判的新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件,除吕奕、李猛等主犯在逃外,该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判,刑事判决已经生效。根据法律规定,为及时挽回利益受到损害的集资参与人的合法权利,我院已经对截至目前追缴到的赃款赃物进行严格规范评估、处置,正在依法开展...
...典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之打击涉金融诈骗洗钱案
2022年6月6日黄某乾通过名下银行卡和手机银行接受上线转入的赃款,并通过转账及取现方式帮助转移资金共计67036元(含金融诈骗犯罪所得27036元),从中获利2700元。2022年11月9日,梅州市平远县人民法院判决黄某乾犯洗钱罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一万元,没收违法所得2700元和作案工具手机1部。洗钱的...
常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...
首先,在案证据证明公诉机关指控曹某所犯三起诈骗犯罪事实中,曹某均实施了使用虚假姓名,向被害人谎称藏品价值,虚构公司具有拍卖能力,需要交纳各种费用的诈骗实行行为,对犯罪结果的发生起到了重要作用,系三起诈骗犯罪中不可或缺的环节。曹某辩护人所提在诈骗其中两名被害人时,曹某仅起到协助作用之辩护意见与在案证据...
罪犯狱中“网恋”三年诈骗数十万,受害人追问狱方责任
2017年12月5日,唐山市路北区人民法院对此案一审判决,罗荣兵犯诈骗罪,被判处有期徒刑8年6个月,并处罚金15万元,法院同时责令退还尚未被追回的违法所得23.32万元。一审判决书显示,2007年2月6日,罗荣兵因犯盗窃罪被河北省乐亭县人民法院判处有期徒刑15年,并处罚金8万元,剥夺政治权利3年。2014年年底,罗荣斌与被害...