又有人卖劳力士手表后银行卡被冻结,奢侈品交易为何屡遭“赃款”?

针对陈女士遭遇的问题,上海明伦(苏州)律师事务所主任马政鹏告诉现代快报记者,最高人民法院、最高人民检察院在相关司法解释中有明确规定,在买卖过程中收到“赃款”时,只要当时的交易合理合法,收款方无主观故意,且对款项来源并不知情,可以认定为善意取得。而按照相关法律法规,善意取得的款项,不应被追缴、退还。也正因此...

大客户转账买高档香烟店主崩溃:说我收的是赃款,资金被冻结了

这些店主在收到货款之后不久,银行账户便被冻结。警方告知他们所收钱款是电信诈骗案的赃款,一时间店主们都陷入了困惑之中。其中,店主李先生的情况更加突出。他被指控涉嫌涉案金额高达110万元,并在警方要求下签署了拘捕令。李先生表示自己非常冤枉,他坚称自己在交易过程中完全不知情,并且提供了所有可能的证据试图证...

借钱借到赃款,借条还有效吗?

借钱借到赃款借贷合同有效吗？关于借款人在不知情情况下，借用盗窃所得资金后借款合同效力的认定问题，法官说，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；（二）以向其他营利法人借贷、向本...

男子偷钱后赃款丢失获刑6个月罚金4000元

今天下午,浙江省平湖市法院审理了此案,并作出当庭判决,依法以盗窃罪一审判处何兵杰有期徒刑六个月,并处罚金4000元。2011年4月26日,平湖某服装厂财务室的工作人员马某、朱某和查某上班后发现财务室的门和抽屉被人撬了,三人放在财务室的5000元钱也不翼而飞。警方接到报案后勘察了现场,走访后发现,河南籍外来务...

截胡“跑分”赃款上演“黑吃黑” 这八人团伙因盗窃罪获刑!

殊不知,此举在“套路”诈骗分子的同时,也“套牢”了自己,获利不成反获刑。日前,镇原县法院一审宣判了一起假意“跑分”实则“黑吃黑”的案件,一外地团伙八名成员分别被判处有期徒刑四年至八个月不等的刑罚,并处罚金20000元至6000元不等。2022年5月的一天,罗某、王某等人在闲聊中发现一条生财门路,提议在帮...

网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题

在司法实践中,大多数情况下平台履行了应尽的注意义务,再加上满足善意取得的其他构成要件,便可善意取得赃款;但与此同时,部分主播却并非对打赏的钱款是赃款完全不知情,不构成善意取得(www.e993.com)2024年11月29日。对此情形,实务中却存在将平台列为刑事追缴相对人进行全额追缴的错误做法。笔者认为,此时应仅将主播作为追缴相对人,而平台仍适用善意...

工资变赃款?三个省四级卡 据说涉及“洗钱”?

所以,一级卡和二级卡(老板)才是无权处置人,受害者应该向他们追偿才合理!否则,骗子骗了10万元,去餐厅吃了一顿1000元的饭,再去买了5000元的手机,然后,卖了一辆8万的车,难道这些老板在不知情的情况下和骗子交易,钱都要被拿回去吗?所以,这个事情还是要有一个更有力的说明才对!

“反诈民警”打来电话:你账户里有500万元赃款!上海一阿婆险些上当

原来,一个多礼拜前徐阿姨接到一个电话,对方自称是外地的反诈民警,说最近破获了一起电信网络诈骗大案,收缴了一张银行卡,是由徐阿姨实名办理的,里面有赃款500多万元。徐阿姨马上惊呼自己根本不知情,对方安抚说可能是身份信息泄漏所致,让她马上和办案民警联系以证清白。

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

警方提醒市民,使用银行卡等进行交易,一定要注意核实对方身份,避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”,如果发现购机人异常情况,请立即选择报警。不过朱先生质疑,作为一个正常营业的商家,“如果每一笔货款来源都要去核实是不是赃款,那以后我还怎么做生意?”...

研讨会回顾(三)|直播行业涉及赃款打赏与刑事追缴问题

映客集团刑事合规顾问游涛表示，当前直播打赏纠纷有时涉及刑事案件，特别是将非法所得用于打赏的情况。根据裁判文书网近年的公开判例，大部分情况下赃款打赏的追缴责任落在犯罪者本人，但也存在少数要求平台和主播退赔的案例，这种“同案不同判”的情形需要进一步厘清直播平台与主播、MCN机构之间的法律关系。游涛提出，平台...