省市场监管局通告:严厉打击!涉嫌犯罪的坚决移送公安机关,追究刑事...
对违反上述规定从事非法改装以及二次组装“黑作坊”生产、销售经营者,一经查实,市场监管部门将联合相关部门从严从重进行处罚。涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关,追究刑事责任。广大消费者在选购电动自行车时,要仔细对照产品合格证有关信息,重点查验车辆整车编码是否与合格证记载编码相一致;是否有“CCC”强制性认证证书编号;...
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 广东省人民政府门户网站
第八条公安机关应当自接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件之日起3日内,依照刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最高人民检察院关于立案标准和公安部关于公安机关办理刑事案件程序的规定,对所移送的案件进行审查。认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,依法决定立案的,应当书面通知移送案件的行政执法机关;认为没有犯罪事实,或...
国务院关于修改《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的决定
第八条公安机关应当自接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件之日起3日内,依照刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最高人民检察院关于立案标准和公安部关于公安机关办理刑事案件程序的规定,对所移送的案件进行审查。认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,依法决定立案的,应当书面通知移送案件的行政执法机关;认为没有犯罪事实,或...
盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式
因此,明示、入账且有依据是判断回扣和手续费是否合纪合法的标准;对于已经违纪违法的,是否达到“三万元以上不满二十万元”是罪与非罪的重要依据,但无论是违纪或者涉嫌犯罪,其都应当见依法定程序上缴。(二)区分主体的固定性:纪检监察机关和审判机关基于所得与行为的不可分割性,违纪违法行为以及受贿犯罪的立案调查机...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(2)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;(3)其他走私假币应予追究刑事责任的情形。
2家检测机构涉嫌犯罪!案件已移送公安机关
近日,沈阳市生态环境局发布两起第三方环境监测机构弄虚作假破坏营商环境典型案例(www.e993.com)2024年10月25日。由于两家检测机构存在涉嫌提供虚假监测报告的违法犯罪行为,两起案件已移送公安机关,将依法追究相关人员刑事责任。案例一沈阳市沈北新区某检测公司涉嫌监测报告弄虚作假案案情简介:2023年10月19日,沈阳市生态环境局接到交办线索,对沈阳...
钟建|证券期货违法犯罪行刑衔接问题研究
(二)刑事优先原则的依据尽管在学理上对于刑事优先原则的讨论还未停止。但在法律实践中,行刑衔接中适用刑事优先已经具有明确的法律依据。行政处罚法第27条是刑事优先原则的主要依据。该条第1款规定:“违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处...
涉帮信犯罪的一体化治理
二是引入企业合规制度。银行业、金融业、通信业等部门应制定专门的企业合规制度,行业主体应制定严格标准、应急预案,从业人员应严格执行。行业、企业、人员三层把关,对交易全流程审查,发现隐患、风险及时移送相关部门,实现犯罪预防和精准打击。对于不建立、不遵守企业合规制度的企业,由主管部门予以从重处罚。
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
二是加强协作配合,形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反...
一图读懂!保密法修改的重点内容_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
(六)维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项;(七)经国家保密行政管理部门确定的其他秘密事项。政党的秘密事项中符合前款规定的,属于国家秘密。第十三条下列涉及国家安全和利益的事项,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的,应当确定为国家秘密:...