四川叙永农村商业银行被罚42.9万元:因未按照规定履行客户身份识别...

10月25日金融一线消息,中国人民银行泸州市分行行政处罚决定信息公示表显示,四川叙永农村商业银行股份有限公司因四项违法行为,被警告并罚款42.9万元。罚单信息显示具体违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反安全管理要求;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。许某(时任...

四川大英农村商业银行营业部主任被警告并处罚款6万元

2024年6月25日,国家金融监督管理总局遂宁监管分局发布了行政处罚信息公开表遂金监罚决字〔2024〕3号,李莉(时任四川大英农村商业银行营业部主任)(简称:四川大英农商银行),其对四川大英农村商业银行营业部固定资产贷款管理不审慎事项负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第(二)项...

四川万源农村商业银行股份有限公司注册资本发生变更

金融界6月20日消息,据公开信息显示,四川万源农村商业银行股份有限公司近日发生工商变更,公司注册资本由20072.690976万人民币元元变为20574.508250万人民币元元。

国家金融监督管理总局四川监管局关于成都农村商业银行股份有限...

你单位《关于青白江上北分理处终止营业的请示》(成农商银〔2024〕150号)收悉。根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》(中国银保监会令2019年第9号,2022年修正)等有关规定,经审定,现批复如下:一、同意成都农村商业银行股份有限公司青白江上北分理处终止营业。二、终止营业后,应及时拆除原址标识与...

南方智弘混合型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)

电话:0351-59667794传真:021-63890196客服电话:95395网址:hfbank9北京农村商业银行股份有限注册地址:北京市西城区月坛公司南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人:关文杰联系人:孙烨客服电话:010-96198;4008896198网址:bjrcb10...

南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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注册资本220亿!四川农商联合银行筹建仅一月开业

1月5日下午,国家金融监督管理总局官网披露,同时核准海南农村商业银行股份有限公司、四川农村商业联合银行股份有限公司、广西农村商业联合银行股份有限公司开始筹建。从目前的信息来看,三家当初同日公布的省级农商银行中,海南省的动作相比四川、广西较为落后。

又一银行获批吸收合并省内机构,四川农信系统改革“下大棋”

《华夏时报》记者近日从国家金融监督管理总局官网获悉,12月21日,国家金融监督管理总局四川监管局批复同意德阳农村商业银行股份有限公司(下称“德阳农商行”)吸收合并四川广汉农村商业银行股份有限公司(下称“广汉农商行”)、四川什邡农村商业银行股份有限公司(下称“什邡农商行”)、四川绵竹农村商业银行股份有限公司(下称...

不止四川,海南和广西的省级农商银行也要来了!三份筹建批复同日...

国家金融监督管理总局在批复中指出，同意筹建海南农村商业银行股份有限公司。筹建期间接受国家金融监督管理总局海南监管局的监督指导。该批复时间为2023年12月29日。依据上述文件，可知四川农村商业联合银行和海南农村商业银行的筹建申请的批复日期为同一天。据财联社记者此前的报道，四川省人民政府办公厅关于印发四川省贯彻《...

未按规定识别客户身份,四川多家银行被罚

如果不充分了解客户,金融机构将会面临被处罚的风险。2024年新年伊始,在川多家商业银行均因“未按规定履行客户身份识别义务”,被人民银行四川省分行陆续开出罚单。其中包括内江农村商业银行、四川洪雅农村商业银行以及凉山农村商业银行。近年来,为加强反洗钱工作力度,商业银行等金融机构对客户身份的识别要求日益严格。尽管...