鞍山银行违规被罚149.8万元 未按规定识别客户身份等
2023年1月4日 - 中金在线
中国人民银行鞍山市中心支行对鞍山银行股份有限公司给予警告,并处以149.8万元罚款。郭晓秋(时任分管运营管理部的投资总监)对鞍山银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任:未及时对存在可疑交易的账户采取暂停非柜面业务措施、未建立联系电话号码与身份证件号码一一对应关系、为注册地和经营地均在异地的企业办理开户业...
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中国人民银行鞍山市中心支行对鞍山银行股份有限公司给予警告,并处以149.8万元罚款。郭晓秋(时任分管运营管理部的投资总监)对鞍山银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任:未及时对存在可疑交易的账户采取暂停非柜面业务措施、未建立联系电话号码与身份证件号码一一对应关系、为注册地和经营地均在异地的企业办理开户业...