张继科事件又出新料,于正否认借钱给他,张继科疑似参与了洗黑钱

张继科事件又出新料,于正否认借钱给他,张继科疑似参与了洗黑钱近期,网上突然流出了一张单据,疑似是张继科向S先生、景甜、袁姗姗、体育界名人等借款的数额,给明确统计标了出来,吃瓜网友粗略估算了一下,数额加起来的话,有五千多万,因此,在张继科事件热度的加持之下,这张单据也引发了网友的热议。不过,名单当事人之一...

安盛“爆雷”事件有新进展!24人涉串谋诈骗与洗黑钱被捕,约4.2亿...

最新进展:24人涉诈骗和洗钱被捕12月9日,香港警方宣布于8日以串谋诈骗和洗黑钱的罪名拘捕了24名诈骗集团骨干成员,包括13男11女,年龄在28岁至64岁之间,其中3名为集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理。警方在行动中还冻结了约4.2亿港元的资产,包括5000万港元银行存款和3.7亿港元物业。有关调查行动仍在继续...

梁振英发文评论香港“洗黑钱”事件冀涉港国安立法给予新机构更大...

警方随即侦破一宗涉及逾3.6亿港元的“洗黑钱”案,警员发现一名22岁的女大学生的个人银行户口,涉嫌处理超过3亿港元不明来历巨款,而约4000万港元的余款,则由她的32岁同居男友名下银行账户存取,警方拘捕两人。警方正深入调查“黑金”来源及流向,不排除案件中的“黑金”与修例风波有关。梁振英在社交媒体评论该新闻事件...

内地赴港买投连险爆雷事件有了进展:24人涉诈骗和洗钱被捕

内地赴港买投连险爆雷事件有了进展。12月9日,据新华社、香港经济日报等媒体报道,香港警方12月8日以串谋诈骗和洗黑钱的罪名拘捕24名诈骗集团骨干成员,包括13男11女,年龄在28岁至64岁之间,其中3名为集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理。警方在行动中还冻结了约4.2亿港元的资产,包括5000万港元银行存款和...

得知自己涉嫌“洗黑钱” ,女子吓到不敢上班

监控记录下的危险时刻,女子倚靠在栏杆上怎料...它都记得呀～#福宝在呼唤中奔向姜爷爷了#近日,姜爷爷来到四川探望福宝。在姜爷爷的呼唤声中,福宝仿...女子仅靠两墙之间的摩擦,轻松快速下到一楼合作媒体网易公开课网易科技网易教育网易时尚网易亲子??...

香港海关破获洗黑钱案 涉案金额约3.7亿港元

中新社香港9月28日电香港海关28日表示,海关近日侦破一宗怀疑洗黑钱案件,拘捕1人,涉案金额约3.7亿元(港币,下同)(www.e993.com)2024年11月9日。据香港特区政府新闻处的消息,香港海关根据情报锁定一名本地男子,发现其背景和财务状况与其个人和公司银行帐户内的大额可疑交易极不相称,怀疑该人士利用本地银行户口于2019年11月至2022年5月期间处理...

澳门司警局侦破一不法经营赌博及洗黑钱犯罪集团 拘捕11人

澳门特区政府司法警察局11月27日晚间发布消息称侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱罪的案件,拘捕11名嫌犯,将于11月28日14时举行特别新闻发布会。26日晚间,温州市公安局发布通报称,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干...

港澳警方联手打击洗黑钱拘3人 涉案1400万港元

中新社香港1月20日电(记者魏华都)香港警方20日举行记者会表示,香港警方与澳门司警近日进行联合打击跨境洗黑钱行动,两地共拘捕3人,涉案金额达1400万元(港币,下同)。香港警方商业罪案调查科高级督察郭健乐在当日的记者会上表示,警方较早前接到澳门司警情报称,一名居于澳门的女受害人在2021年9月接到诈骗电话,...

刷屏!深圳南山医院党委书记被19页文件举报,多方最新回应!9名医务...

从昨天开始,一份《举报深圳市南山区人民医院书记兼院长邓启文严重违纪违法》的文件就在各大微信群传播。文件内容非常详实,共涉及12人和两家公司。举报文件指出,邓启文主要的违法行为有:用公权力为情妇陈某公司谋取巨额不正当利益、伙同情妇违反国家医保制度,串换医用耗材,骗取医保资金、洗黑钱等。

毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

中新网昆明10月17日电(缪超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院近日公开开庭审理一起由麒麟区检察院提起公诉的毒品犯罪洗钱案。为转移、隐瞒毒资,一毒贩的妻子、父亲联合开立32个银行帐户,参与洗黑钱。公诉机关曲靖市麒麟区检察院指控:2019年7月12日,吴某江(另案处理)让朱某(另案处理)...