公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...

聚焦热点难点+征集典型案例,金融消费风险提示这样“出炉”

湖北金融监管局提醒称，非法金融广告引诱消费者进行金融投资或消费，通过承诺高收益且远远超出正常金融产品的收益水平，以“内部消息”“专家推荐”“稳赚不赔”等话术诱人，以虚假成功案例骗人；对可能存在的风险及责任未进行合理提示、警示甚至承诺低风险、无风险；假借权威部门或名人效应开展虚假营销；对未经金融管理部门...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

因为金联储是金银岛产业互联网业务向个人的借款的金融平台,金联储资金投向的是资金链金融,而不是供应链金融。小结回顾各类供应链金融风险事件可以发现,供应链金融风险类型并非单一出现,有时候这些风险在同一供应链金融融资活动中集中爆发,风险类型交叉糅合,风险事件一环套着一环,典型的如“广东纸浆案”“青岛港骗贷案”...

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

供应链金融的价值毋庸置疑,但是当前经济发展不稳定,行业所面临的风险将越来越大,本次统计近几年9大相关风险案例一是为了正本清源,让大家明白当前中国供应链金融发展过程中出现了很多伪供应链金融现象,例如通过套利套税、虚构贸易做三套业务的,虚假仓单、自保自融等伪供应链金融行为要加以甄别。二是为了告诫大家一定引...

供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!

典型案例5:“专网通信案”涉案近千亿,10多家公司卷入“专网通信案”始于2021年,彼时上海电气披露子公司专网通信业务爆雷,存在大额应收账款无法收回的风险,预计最终损失高达83亿元,牵扯出了A股十多家上市公司的一系列相同业务爆雷事件,涉及金额近千亿元。

法庭笔记|金融投资风险高 擦亮眼睛看看这些案例

合同上列明，资金将用于认购某合伙企业的份额，进而支持某高速公路的工程建设(www.e993.com)2024年11月26日。剩余资金则投向其他低风险金融产品。然而，甲基金公司和乙基金公司违背承诺，挪用了基金款项。曹某宏等人发现后，迅速将他们告上法庭。经法院调查，原来这笔基金款项并未投入高速公路项目，而是通过某合伙企业的账户，悄无声息地流入了甲、乙...

邮储银行:面向金融行业的移动应用安全风险监测案例

核心提示邮储银行面向金融行业的移动应用安全风险监测案例,通过事前定制的各类安全控制策略,能够在第一时间处理各类安全攻击行为,同时提供威胁数据查询能力和推送情报接口,支持接入相关系统,使安全情报信息形成闭环。案例名称面向金融行业的移动应用安全风险监测案例...

大公国际:金融控股公司主要风险研究及案例分析

摘要:自我国金融业从分业经营到混业经营的发展过程中,金融控股公司通过整合金融资源推动了金融创新发展,但多元复杂的业务模式也使其在公司治理、关联交易、财务杠杆等方面的特殊风险凸显。近年来,随着多项金融控股公司监管制度的出台及“一行一局一会”新监管格局的逐步搭建,有望形成对金融控股公司的统一穿透式管理、促进...

警示!风险防不胜防,汇总近年暴雷十大典型案例,希望大家引以为鉴

为此,万联网汇总了近两年来行业几大知名的相关风险事件,小编根据相关事件做了简要概括并附上了相关的典型案例,希望为您擦亮双眼,引以为鉴。典型案例1:涉萝卜章、假合同:近年来,在供应链金融领域,自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演,单案所涉金额动辄上亿。而诺亚财富踩雷承兴国际一...

《危机应对的道与术》 | 近20个较典型危机案例或风险事件解析

再次,监管有效性也很重要,否则会导致风险堆积,典型案例是美国储贷危机。最后,要有充分的保障能力,特别是充足的处置资金以及健全的存款保险、金融破产法、投资者保护制度等安排。从近年来我国中小银行的风险事件来看,往往是出了大问题才暴露出来,问题暴露了以后还容易拖,反映出当前仍有一些亟待完善的地方。首先,农信...