国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案告破, 广东信汇因洗钱涉案...
之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点,抓获4名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。专案组梳理发现,“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。山东警方查获的POS机具等证物山东警方介绍,该支付机构受非法资金结算暴利的驱使,2020年至2022年间,在发生过的...
今年前4个月北京接待入境游客同比增长291%
昨天的北京入境旅游发展大会现场,中国银联展台处的工作人员告诉北青报记者,目前已经在入境游客集中的景区、商场等区域增加了外卡POS机。市文旅局透露,截至4月底,全市79家5A级和4A级景区,149家正常营业的五星级和四星级酒店已全部配备外币POS机。市文旅局介绍,北京已经率先在首都、大兴两大国际机场打造了全国首家境外...
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
以投资劳务公司为伪装,骗取出入境证件江西警方破获的苏某媚等出售出入境证件案,以经营投资劳务公司为伪装,招揽“中介”并通过抖音直播推广,累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。2023年6月30日,南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索,发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、...
事关你的银行卡,这个提示一定要看
第一步,留存银行卡未离身的证据:可以去附近银行网点或ATM机进行存取款、查询等交易,并保存好凭条。第二步,打电话给银行客服挂失止损。如果是异地伪卡盗刷,要先挂失银行卡,再尽快持卡去银行打印相关凭证。第三步,向银行询问盗刷的方式、时间、地点、交易另一方账户信息,必要时记下客服人员工号;跨行交易可以向...
广交会今天开幕!入境、支付、交通……最全指引来了
如部分外国人没来得及办签证,可以申请临时入境许可。广交会期间,白云机场会设立一个临时入境许可的“广交会专门窗口”,提供“专人专窗,即来即办”的便利。符合条件的人员,办理临时入境许可后,就可以入境在广东省内短期停留。●琶洲口岸首次设立办证点
刑法中“推定明知”的46种法定情形一览表|2024修订版
(二)虚假记录船舶航海日志、轮机日志,进出港未申报或者进行虚假申报的;(三)故意关闭或者删除船载AIS系统、GPS及其他导航系统存储数据,销毁手机存储数据,或者销毁成品油交易、运输单证的;(四)在明显不合理的隐蔽时间、偏僻地点过驳成品油的;(五)使用无实名登记或者无法定位的手机卡、卫星电话卡等通讯工具的;(...
外籍人士来蓉便利指南发布
就近办理签证,简化申办材料为来蓉外国人提供签证证件就近办理服务。短期来华从事访问交流、投资创业、探望亲属、旅游观光及处理私人事务等活动的外国人,可在成都办理签证延期、换发、补发。为在蓉外国人提供再入境便利。在蓉外国人因正当合理事由需多次往返中国境内外的,可根据实际情况申办多次有效签证。
王蓬博:个人能否办理用于银行卡收单的POS机?
也就是说,无营业执照的小微商户可以通过个人的身份证件,再加上他的经营场所等一些辅助的证明材料,才能发展成收单的小微商户,收单机构才可为其提供基本销售日常经营的收款服务。小微商户跟自然人不同,必须有具体的经营行为和消费场景,收单机构必须经过辅助材料确认。另外,对小微商户每天受理信用卡的额度,和每个...
如何在太原市办理POS机:整体流程、手续、费率及注意事项
一、办理POS机流程准备材料准备个人或商家的身份证件;如本人无法亲自办理,可授权委托他人代为办理,需提供授权委托书及证明文件;以及其他相关材料,如房产证、汽车行驶证等。联系收单机构或银行联系有意向的收单机构或银行,了解其POS机办理的具体要求和条件。提供所需材料将准备好的材料提交给收单机构或银行,...
第三方支付公司POS机与银行POS机有什么区别?
安全性:第三方pos机和银行pos机有共同的一个大领导---央行。所有第三方支付都有央行颁发的支付牌照并交纳巨额保证金。所以第三方支付是安全的,很多银行其实也是走的第三方支付的渠道。2办理的角度:银行pos办理正常需要营业执照,对公账户,比较麻烦,而第三方则仅仅需要个人证件即可办理,很方便!3...