长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

欧阳某同意在社区工作人员的陪同下,一起去打印银行流水。“他一开始,说没带身份证和银行卡,要回去取。社区专干和两位业主就陪他回家取。”翟先生说,他拍摄了跟随欧阳某去取证件的过程。视频里,欧阳某的妻子(前妻)表示,“他的账已经给了社区了,社区不交坨(不搭理),按道理社区应该公布出去……你们把这个钱用...

揭秘票据业务:巨额银行流水背后的秘密与风险

票据作为一种由特定信用主体开具的支付凭证,在没有银行增信的情况下,由于信息不对称等多重因素,许多企业对非同行业或债务人签发的汇票持保留态度。这就像不同国家愿意接受另一国的货币一样,企业收取的却无法再次支付的汇票,为了获取供货方所需的票据,必须进行票据的互换。为了扩大票据的交换范围,以票据交换为主业的...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

天弘中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

1、天弘中证A500指数(4655.9138,45.18,0.98%)证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2024年10月18日证监许可20241443号文准予注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金的基金管理人和登记机构为天弘基金管理有限公司(以下简称...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权对持卡人实信用调查,涵查询其财产状况、职业状况等。在实信用调查时,银行可调取持卡人的个人信息,涵银行流水、购物支付记录等。微信支付作为一种常见的支付形式,可以通过手机或其他设备实交易记录的保存。银行作为支付机构,在调取持卡人的信息时,能够获取到与微信...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证3.见证后律师把资料寄给香港中信审核开户4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无...

凭假印章和虚假材料就判公司支付所谓的巨额“借款”涉嫌诈骗

在一审庭审中,庄泰公司还发现柳江武向法院提供的借款合同和起诉状中所载明的诉请借款本金金额均为3000万元,但在实际审理过程中发现银行流水和借款凭证与该3000万元均对不上,庄泰公司提出抗辩,并向主审法官韩锦芬庭长要求:1、鉴定公章真伪;2、要求调取银行卡流水及汇款单据;3、要求原告柳江武、第三人石健平、王金元...

律师如何合法调取涉案对象的银行流水?

根据目前的法律规定，在诉讼案件中想合法获得对方的个人银行账户交易明细，主要有如下几种方式：1、提供线索申请法院去调查；2、委托律师向法院申请调查令，由律师持法院调查令去调查；3、法院责令对方提供。要想调取涉案对象的银行流水，当事人或者律师自行去银行调查取证，银行是不会提供的。《中华人民共和国商业银行...

上海律师再诉爱奇艺非法调取观影记录,还记得被泄露银行流水的...

原标题:上海律师再诉爱奇艺非法调取观影记录,还记得被泄露银行流水的“池子”吗?来源:上观新闻继超前点映案后,上海律师吴声威近日再次向法院起诉爱奇艺,这次是因为,他认为爱奇艺侵犯了自己的隐私权。目前,上海市青浦区人民法院已经受理该案。事情的起因得从爱奇艺去年12月推出“付费超前点播”说起。作为爱奇艺平...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

(一)调查流程1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;2.办理流程:(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业务窗口直接办理,办理司法查询的业务员向银行法律事务处提交申请,经批准后即可提供查询。