银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...

企业收款码需要什么资料

一般来说,需要准备好以下材料:营业执照、法人身份证、企业银行账户等。根据第三方支付公司的要求,填写相关信息并进行认证。第三步:申请企业收款码目前很多公司直接办理企业收款码,进行收款直接到对公账户,办理企业收款码可以到银行,也可以用第三方支付公司,当然支付公司在收款码这方面做的比较人性化一点,直接开发针对...

办理公司的收款码需要什么资料

首先,申请公司收款码需要准备的主要资料是企业的相关证件。这些证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。营业执照是最基本的证明企业合法经营的证件,所有企业在申请公司收款码之前必须先拥有有效的营业执照。税务登记证是企业进行纳税申报和缴纳税款的一项证明文件,也是申请公司收款码的重要材料之一。组织...

邮储银行永州市分行护航“小商户”实现数字化、智慧化经营

“自从用邮储银行的收款码，每次收款都有到账语音提示，一张收款码就能支持微信、支付宝、云闪付等多个渠道收款，现在店里墙上再也不需要张贴微信、支付宝、云闪付等多张收款码牌，特别省心，而且不同渠道支付的账款汇总后一笔到账，查账非常方便，收入一目了然。”商业城副食品店负责人王女士对邮储银行“邮惠付”...

【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!

4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别(www.e993.com)2024年11月8日。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!

如何避免成为“工具人” ?

03手机店-银行卡、收款码转账会有形形色色的人来手机店,以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备,会给你一定的赚头,然后让你提供收款码或者收款银行卡,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!

【提醒】不接这个电话,后果可能很严重

首先跳出的是“付款码”需要点击切换才能来到“收款码”页面骗子就是钻了两个页面需要切换的空子利用很多人“免密支付”的习惯直接扫描“付款码”刷走钱款警方提示↓不要将自己的收款码、付款码随意展示给他人一定要给支付软件设置密码

警惕实体店常见八种洗钱套路

4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!