上纬新材: 上纬新材2023年年度股东大会会议资料
??????????第二十??????月29日????????????3、《关于<董事会审计委员会2022年度工作报告>的??????????二次会??????????????????????????议案》??????????????议??????????????????????????4、《关于<独立董事2022年...
家家悦: 家家悦集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会议,认真审议各项议案,对相关事项发表...
西安饮食:董事会审计委员会实施细则(2023年12月修订)
董事会审计委员会实施细则(经2023年12月公司第十届董事会第二次临时会议审议通过)第一章总则第一条为强化西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策的科学性,提高决策水平,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《...
浙江金洲管道科技股份有限公司关于调整公司董事会审计委员会委员...
2、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》;《审计委员会实施细则》修订对照表详见附件1;修改后的《审计委员会实施细则》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网(cninfo)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。3、审议通过了《关于修订〈薪酬与考...
劲拓股份: 公司章程(2023年12月)
??????????第三条??公司于??2014??年??9??月??15??日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股??2,000??万股,于??2014??年??10??月??10??日在深圳证券交易所创业板上市。??????????第四条??公司注册登记名称:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司...
深圳市农产品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会实施细则(2024年7月)》(www.e993.com)2024年10月18日。同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。(三)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则(2024年7月)》。
东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,为满足公司经营发展需要,董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向...
隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告
考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》等有关规定,鉴于公司2023年年度股东大会已选举李美成先生为公司独立董事,为促进公司董事会专门委员会科学、高效运作,公司董事会推举独立董事李美成先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,任期与第五届董事会...
烟台双塔食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、鉴于拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)近期相关事项尚待公司进一步核实,基于谨慎原则考虑,本次股东大会议案7《关于聘请2024年度审计机构的议案》被否决。
深圳国华网安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告
五、备查文件1、第十一届董事会第四次会议决议;2、第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。特此公告。深圳国华网安科技股份有限公司董事会二二四年四月三十日证券代码:000004证券简称:国华网安公告编号:2024-006深圳国华网安科技股份有限公司...