银行取款新规定,下个月将开始执行了,存款超过10万的要注意了
通过预约和说明用途,银行可以更加有效的监控资金流向,防止不法分子利用银行系统进行非法活动。除了提前预约以外,取款时候的身份验证也更加严格了,除了常规的身份证、银行卡验证之外,部分银行,还可能会要求客户,提供额外的证明材料,比如取款用途的证明文件、收入证明等等。对于频繁大额取款的客户,银行还可能会进行更加深入的...
3月起,个人存取现金有新规定
其中,《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途,遵循大额现金管理的相关规定。此外,以下为《办法》要求金融机构应当开展客户尽职调查或识别并核实客...
关于重申严格审查信贷投向严密监控大额资金流向的通知
三、严密监控信贷资金流向。辖区各银行业金融机构要认真执行银监会颁布的《固定资产贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指引》等有关规定,切实落实相关要求,严防企业无指定用途划转资金。要深入细致地做好贷后检查工作,密切监控贷款发放后实际资金流向,防范借款人不按约定用途使用贷款,造成信贷资金违规流入股市和用于权益性...
北交所最新上市审核动态!终止上市审核项目涉及四大问题
第三,某发行人主要与推广服务商进行合作开展推广业务,各期市场推广费金额较大,占销售费用比重较高;某发行人销售费用率显著高于可比公司,主要为销售人员薪酬,经计算销售人员平均薪酬远高于所在地区平均水平,且销售人员存在大额现金存取、支付等情况。第四,某发行人存在委托第三方公司、个人收集项目招标信息并支付服...
银行大额资金监管,对我们的交税有多大的影响呢?
其次,在2020年6月,央行又发一个文件,名称是中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知,这个大额现金管理,只是限于对现钞存取的管理,银行转账的管理还是按上面说到的2016年发布的文件来规范。企业账户现金存取超过50万,私人账户超过限额,这个限额在河北省是10万,浙江省是30万,深圳是20万,超过这些限额,银行...
宁波均普智能制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金...
公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理(www.e993.com)2024年9月21日。(四)实施方式公司董事会审议通过后,公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。(五)决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期...
新疆天富能源股份有限公司2023年年度 募集资金存放与使用情况专项...
截至2023年12月31日,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年12月31日,公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定存放、...
绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目招标公告(2024年第1期)
根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《绍兴市市级财政专户资金竞争性存放考评管理办法》(绍市财金〔2020〕14号)等文件规定,经研究,决定开展绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放招标工作,欢迎符合条件的银行机构参加投标。现将有关事项公告如下:...
深交所公布最新现场督导迷案:天威新材、大汉科技带病IPO旧事遭提
二是个人卡收付款相关信息披露存在遗漏,发行人子公司法定代表人甲存在大额资金存取情形。虽保荐人解释,甲利用其个人卡向子公司客户的实际控制人收取和退回货款押金,其中收取款项共计130万元、退回款项共计约200万元,但监管层认为这与招股说明书中“发行人仅通过个人卡收取货款且均已缴存至发行人处”的披露不符...
新“国九条”背景下资本市场分红事项的监管要点及建议
1、报告期内大额现金分红的原因及必要性,是否符合公司章程及其他内控制度的相关规定,是否履行相应审议程序;2、在报告期内曾进行大额现金分红的背景下,拟使用募集资金补充流动资金是否具备必要性及合理性;3、主要股东获得分红款后的实际用途及资金流向,是否存在直接或间接流向客户、终端客户、供应商及其关联方的情况,...