2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法募集资金金额在一千万元以上的;(二)虚增或者虚减资产达到当期资产总额百分之三十以上的;(三)虚增或者虚减营...
信用卡逾期经侦队对立案标准:要求、流程及可能的后果
此外,经侦大队对于信用卡逾期的立案调查还可能会参考其他因素,比如持卡人的信用记录以及逾期次数等。如果持卡人之前有过多次信用卡逾期记录,或者持卡人信用记录不良,那么对于较小的逾期金额,经侦大队也可能会立案调查,以遏制持卡人的不良行为。总的来说,经侦大队对信用卡逾期的立案标准主要是根据逾期金额、时间、持...
护航新质生产力发展 合肥公安交出经侦“成绩单”
案件受理后,材料由办案系统自动流转至相应公安分局经侦大队,由专人把关督办,全程网上留痕。合肥市公安局经侦支队支队长汪浩说:“我们定期通报超期案件情况,对不予立案的案件实行‘过筛式’内审,由法制部门进行审核,对未达立案标准的案件及时告知救济渠道,坚决防止有案不立、压案不查的情况。”接报案是办理经济犯罪案...
严打见力度 厚爱透温度湖南公安经侦部门按下便民利企“快捷键”
在立案侦查等环节,湖南公安经侦部门对涉嫌违法犯罪的企业及法定代表人、实际控制人,开展前置执法必要性审查,依法适用“轻微不罚”“首违不罚”“无过不罚”,最大限度降低办案对企业正常经营的影响。2023年12月,南县公安局经侦大队接报案称,某企业实际控制人邓某利用职务便利,私自挪用资金300余万元。公安机关立即传唤...
深圳公安经侦:案件办理有力度,护企安商有温度
对此,深圳市公安局在研究成立经济犯罪案件受理研究中心时,逐步探索出全量接警、精准分流、系统督导、深层研判等四大举措,统一立案标准、规范执法流程,有效破解经济犯罪案件报立案问题,特别是其中的“疑难杂症”。“市民可以就近到市局经侦部门、有管辖权的分局经侦部门和全市144个派出所报案,所有警情录入接报警平台由专...
昆明女子涉嫌诈骗5500万元,警方调查两年后其仍在法外逍遥
昆明中院经过审理之后,以案件涉及刑事犯罪为由,驳回了马生奎起诉并解封了保全措施,将案件移送至昆明市公安局经侦支队审查,经侦支队则将案件指令西山区公安分局经侦大队立案调查(www.e993.com)2024年10月16日。据马生奎介绍,调查期间,他们一直与西山公安分局经侦队承办警官保持着密切沟通,得知侦查机关亦认为本案可能存在“合同诈骗”行为。可是,在经过...
践行“三种精神” 便民利企助力省域副中心城市建设
岳阳市公安局云溪分局经侦大队工作向前一步,向辖区企业公开包括经侦工作职责、受案范围、立案标准、办案程序、证据要件、办结时间、反馈时间等公开承诺,并与信访部门加强联系,开辟经侦信访窗口,积极接待企业单位举报、投诉和咨询。同时把经侦工作评判权交给企事业单位,多渠道开展开门评警活动。岳阳经侦部门还通过组织民警...
近一年来合肥公安助企护企挽回各类经济损失7.18亿元
5月15日是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,合肥公安经侦部门晒出一年多来的“成绩单”。2023年以来,合肥市公安局依法助企护企挽回各类经济损失7.18亿元,经济犯罪接报案中心受理案件2111起。“健康体检”,排查风险387次4月28日,在合肥市高新区一家公司会议室里,合肥市公安局高新分局经侦大队民警许雪...
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
2022年8月,德州市公安局德城分局经侦大队立案侦查8.24骗取出口退税罪案。经查,2021年以来,犯罪嫌疑人边某伙同王某通过购进进项增值税专用发票、购买他人报关单及结汇资金,“假报出口”到税务机关骗取出口退税共计1100余万元。办案民警通过骗税细节入手,研判出虚开、地下钱庄等犯罪链条,在公安部统一指挥下,发起全国集群战...
【典型案例】青海警方公布3起打击经济犯罪典型案例
10月27日,海西州乌兰县公安局成立专案组初查情况,经初查,乌兰县公安局经侦大队确认马某等6名犯罪嫌疑人已达到立案追诉标准,11月25日,乌兰县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。据查,犯罪嫌疑人马某等人打着深耕养老产业、服务老年群体的旗号,开发用于骗取财物的APP,通过APP以销售指定产品为由,诱使他人注册...