新公司法首例:股东有权查阅会计凭证,无权查阅银行流水纳税记录

股东有权以合理方式针对法律明确允许且公司实际存在的可查阅资料进行查阅或者复制,包括会计凭证,但无权查阅公司银行流水、纳税记录。案件简介:1.某朗公司(被告一)法定代表人系郑某(被告二)。陈某(原告)系被告持股50%的股东、监事。2.2023年5月-9月,原告先后通过微信、邮寄的方式向被告二发送申请书,要求查阅公司...

大额流水怎样妥善办理?办理过程中要注意什么?

其次,办理大额流水时,必须准备好相关的身份证明和交易文件。这些文件通常包括但不限于身份证、户口本、购房合同、贷款合同等。确保这些文件的真实性和完整性,是避免交易过程中出现问题的关键。在提交文件时,银行可能会要求进行额外的身份验证,如人脸识别或指纹识别。这些措施旨在确保交易的安全性和合法性。因此,在办理...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监事...

起诉公司胜诉,但发现该公司无财产可供执行,怎么办?

可以通过“变更、追加被执行人、调查公司财产、调查公司的关联方、实控人信息、调查公司的其他涉诉信息、调取公司的账务信息、银行流水信息、申请公司破产……”等措施,增加案件执行到位的概率。1.变更、追加被执行人(1)依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》(2020修正),去申请变更、...

不是本人可以查到银行流水吗

如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以代为查询或获取银行流水。法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守相关法律法规...

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水!博主:无成本裁员?公司...

要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员；另外，国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水，转账流水须有银行盖章，核查时间为：关联账户开户时间——至今(www.e993.com)2024年12月18日。对此，凤凰网财经《投资观察》向国泰君安证券进行求证，截止发稿，对方暂未回应。

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。以上是银行流水制作公司为您分享的关于对公账户十年前的银行流水能查到吗的相关内容,如需制作银行流水,欢迎联系沐沐网银行流水制作公司。

银行流水和收入证明的作用是什么?

此外,银行流水还能帮助识别潜在的风险,如大额不明资金流入或频繁的异常交易,这些都可能影响贷款的审批。因此,保持良好的银行流水记录,对于成功申请房贷至关重要。收入证明的作用收入证明是证明个人或企业收入水平的官方文件,通常包括工资单、税单、雇主证明信等。在房产交易中,收入证明用于证实申请人的经济实力和偿债能...

活用银行流水追踪查证虚假债务

银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。

企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...