女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

警方调查发现,李某今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等,8月28日起,利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人,其中5名受害人...

莫上当!天降补助款是诈骗新套路三人谎称国务院工作人员实施诈骗被抓

王先生听后心动不已,下载了该APP,在查看对方出具的国家扶贫的“红头文件”后,根据对方要求提供身份证、银行卡流水等信息。很快,第一笔补助款10万元便打到了王先生的银行账户上。收到钱后,王先生按照对方的要求,在附近指定银行取出这10万元。这时,对方又谎称要做流水,让王先生立刻把该笔钱款打到一个指定账户,所...

女子佯装老板取款露馅 卡内查出117万涉诈资金

渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后,刑侦支队民警迅速研判,并联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点,将正在取款的天津籍女子李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。经查,李某于今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款...

300万元“专项扶贫资金”在线领?警方提醒防范新型诈骗

8月22日,沈阳市公安局新型犯罪研究中心公布了一起以伪造“红头文件”为由头的新型诈骗案例,提醒市民加强防范。近期,沈阳出现多起以“国家乡村振兴扶贫助困”为名义骗人跑分刷流水的案例诈骗分子谎称政府要下发大额扶贫资金引起群众关注,随后以需要刷流水包装账户才能放款为由,要求群众用自己的银行卡收取大量资金,...

财联社保险周报(9月7日)

据财联社记者独家获悉,今日,天安财险“总裁室成员工作分工调整”落定,接托管组三名成员进入后明确总裁室成员工作职责,红头文件落款为9月3日。其中,接托管临时联合党委副书记、托管组组长曾义,主持公司全面经营管理工作,分管党群工作部;接托管临时联合党委委员、托管组副组长程劲松,分管资产管理中心、办公室、人力资源部...

沈阳警方最新通报!假的!|洗钱|银行卡|沈阳市|社交软件_网易订阅

8月22日,沈阳市公安局新型犯罪研究中心公布了一起以伪造“红头文件”为由头的新型诈骗案例,提醒市民加强防范(www.e993.com)2024年11月19日。近期,沈阳出现多起以“国家乡村振兴扶贫助困”为名义骗人跑分刷流水的案例诈骗分子谎称政府要下发大额扶贫资金引起群众关注,随后以需要刷流水包装账户才能放款为由,要求群众用自己的银行卡收取大量资金...

【防诈骗】紧急提醒!阜南人收到这个快递,赶紧丢!

“红头文件”↓↓↓抱着好奇心理何某扫描单页上的二维码进入微信群群内所谓的咨询师称可以提供银行流水“包装”服务专为征信薄弱的公民办理贷款何某立刻心动了在诱导下将名下多张银行卡提供给对方然而其银行卡被作为诈骗集团“资金流”

沈阳警方最新通报!这些都是骗局!|洗钱|银行卡|沈阳市|社交软件...

8月22日,沈阳市公安局新型犯罪研究中心公布了一起以伪造“红头文件”为由头的新型诈骗案例,提醒市民加强防范。近期,沈阳出现多起以“国家乡村振兴扶贫助困”为名义骗人跑分刷流水的案例诈骗分子谎称政府要下发大额扶贫资金引起群众关注,随后以需要刷流水包装账户才能放款为由,要求群众用自己的银行卡收取大量资金...

警惕假冒“银保监”红头文件,中国银行咸宁分行堵截一起电信诈骗

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员邵际景)近日,客户董先生匆忙赶到中国银行咸宁咸安支行营业大厅,要求办理转帐业务,大堂综合服务经理热情接待并询问。董先生对综服经理称,他在互联网上下载一款名为“微米贷”的网贷APP,申请贷款2万元,客户录入收款账号错误。

人民银行要对企业账户年检?千万别信!

3月18日，人民银行营业管理部表示，发现不法分子虚构“中国人民银行北京市中心支行”，以红头文件直接向企业发账户年检通知，企图诱骗企业提供银行账号、身份证号、短信验证码等重要信息，通过短信认证等渠道盗扣客户资金。央行营管部请广大企业主和财务人员提高警惕，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接，以防泄露企业...